hourglass_empty Ez a cikk több mint 30 napja íródott, ezért előfordulhat, hogy a benne lévő információk már nem aktuálisak! Témába vágó friss cikkekért használja a keresőt

41 gyanúsított, 150 ezer oldalas nyomozati anyag: számlagyárat leplezett le a NAV

  • adozona.hu

Vádemelési javaslattal adta át az ügyészségnek a kétmilliárdos kelet-magyarországi acélipari számlagyár ügyét a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). A 41 gyanúsítottat számláló költségvetési csalás haszonhúzóitól zárolt vagyon a teljes kárt fedezi. A szervezet irányítóira akár 20 év börtönbüntetés is várhat, olvasható a NAV oldalán.

A gyanú szerint a Hajdú-Bihar megyei bűnszervezet Kelet-Magyarország vezető vasipari termékeket forgalmazó cégeinek állított ki hamis számlákat. A fiktív bizonylatokkal áfa nélkül adták tovább Tüzéptelepeknek, építőipari vállalkozásoknak a valóságban külföldi gyártóktól nettó áron beszerzett munkagépeket, valamint vas- és acélárut.

A bűnbanda strómanok vezette magyar és szlovák társaságokból építette fel a többszintű számlagyárat, a cégek bankszámláiról tüntették el és osztották szét az elcsalt áfát. A bűnszervezetet a NAV 2015-ben számolta fel egy nagyszabású akcióban: a nyomozók több mint 2 milliárd forint értékben zároltak ingatlanokat, gépjárműveket, hajót és készpénzt, így a költségvetési kár teljes egészében megtérült.

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyészségnek megküldött 150 ezer oldalas nyomozati anyagban a NAV különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás és más bűncselekmények miatt 41 gyanúsítottal szemben javasolt vádemelést. A szervezet irányítóira akár húsz év börtönbüntetés is kiszabható.

Hozzon ki többet az Adózónából!
Előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink teljes terjedelmükben olvashatják cikkeinket, emellett többek között elérik a Kérdések és Válaszok archívum valamennyi válaszát, és kérdezhetnek szakértőinktől is.

Hozzászólások (0)

Új hozzászólás

Kérjük, hogy szakértőinknek szóló kérdését ne kommentben tegye fel! Használja helyette a kérdés-válasz funkciót, kérdésében hivatkozzon az érintett írásra, lehetőleg annak URL-jét is megadva. A választ csak így tudjuk garantálni. Köszönjük!
Az Adózóna moderálási alapelveit ITT találja.




További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Csed új munkaviszony esetén

Czeglédi Bernadett

munkajogi és társadalombiztosítási szakértő

Iparűzésiadó-előleg módosítása önellenőrzéssel

dr. Juhász Péter

jogász-adószakértő

HÍD Adószakértő és Pénzügyi Tanácsadó Zrt.

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2024 április
H K Sze Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Együttműködő partnereink