hourglass_empty Ez a cikk több mint 30 napja íródott, ezért előfordulhat, hogy a benne lévő információk már nem aktuálisak! Témába vágó friss cikkekért használja a keresőt

Adócsalás: körözött brit férfit vettek őrizetbe

  • MTI

Őrizetbe vettek a dubai hatóságok pénteken egy brit férfit, akit Dániában 1,7 milliárd dolláros – több mint 600 milliárd forint – adócsalással vádolnak, a hírt a dán igazságügyi minisztérium is megerősítette – írja közleményében az MTI.

A Sanjay Shah nevű férfit a tájékoztatás szerint azt követően tartóztatták le, hogy Dánia és az Egyesült Arab Emírségek márciusban kiadatási szerződést kötött.

Dzsamál al-Dzsalláf, a dubaji rendőrség dandártábornoka elmondta, hogy Shah a dán államkincstárt megkárosító, úgynevezett CumEx kereskedelmi ügylet gyanúsítottja.

A CumEx-botrányt oknyomozó újságírók nemzetközi hálózata leplezte le 2018-ban. A csalás lényege az volt, hogy az elkövetők nagyvállalatok részvényeit adták kölcsön egymásnak, majd egy banktól igazolást szereztek arról, hogy az osztalék után megfizetendő adót rendezték, miközben valójában ez nem történt meg, majd mindkét fél adóvisszatérítést igénybe vett. Erre egy jogi kiskapu adott lehetőséget, amelyet a jogalkotók 2012-ben bezártak, és a gyakorlatot kriminalizálták.

Az évek óta Dubaiban élő Shah – akit 2015 óta köröznek – tagadja bűnösségét. Arra hivatkozik, hogy az alkalmazott eljárás a kérdéses időszakban jogszerű volt.

A dán igazságügyi és külügyminisztérium közös közleményben fejezte ki köszönetét a dubaji hatóságoknak, az igazságügyi miniszter, Mattias Tesfaye pedig elmondta, reméli, Shahot nemsokára Dániába szállítják, ahol vádat emelhetnek ellene.

Hozzon ki többet az Adózónából!
Előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink teljes terjedelmükben olvashatják cikkeinket, emellett többek között elérik a Kérdések és Válaszok archívum valamennyi válaszát, és kérdezhetnek szakértőinktől is.

Előfizetési csomagajánlataink


Hozzászólások (0)

Új hozzászólás

Kérjük, hogy szakértőinknek szóló kérdését ne kommentben tegye fel! Használja helyette a kérdés-válasz funkciót, kérdésében hivatkozzon az érintett írásra, lehetőleg annak URL-jét is megadva. A választ csak így tudjuk garantálni. Köszönjük!




További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Katabevétel

Széles Imre

tb-szakértő

Ez engem is érdekel Ez engem is érdekel

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2022 augusztus
H K Sze Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
hirdetÉs