Másodfokon négy év börtönbüntetéssel sújtott a Szegedi Ítélőtábla szerdán egy kecskeméti férfit, aki fiktív cégek felhasználásával számlagyárat hozott létre és így mintegy 756 millió forintos kárt okozott a költségvetésnek.
Fiktív számlákkal több mint négyszázmillió forint áfát akart visszaigényelni egy dél-alföldi férfi – közölte Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatósága szerdán az MTI-vel.
Több mint hétszázmillió forintos bevétel eltitkolásával gyanúsít a NAV Közép-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága egy gumiabronccsal kereskedő céget, melyet Komárom-Esztergom megyében jegyeztek be, de Pest megyében működött – tájékoztatta a szervezet sajtóreferense kedden az MTI-t.
Étolaj-kereskedő bűnszervezetet lepleztek le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) dél-alföldi pénzügyi nyomozói; az okozott kár több mint 300 millió forint – tudatta közleményében az adóhatóság.
Háromszázötvenmillió forint áfát csaltak el szójadara kereskedelmével annak a bűnszövetségnek a tagjai, akiket a NAV nyugat-dunántúli pénzügyi nyomozói buktattak le.
Újabb fiktív számlákkal üzletelő bűnszervezetet buktattak le a NAV dél-alföldi pénzügyi nyomozói. A több mint 600 millió forintos kár teljes egészében megtérülhet a zárolt vagyontárgyakkal.
Egy fiktív számlákkal üzletelő bűnszervezet tíz tagját állították elő a NAV dél-alföldi pénzügyi nyomozói és járőrei. A számlagyár által okozott kár 2,3 milliárd forint. Hét gyanúsított előzetes letartóztatásban van.
Fiktív számlákat kínált gazdasági társaságoknak jutalék ellenében egy budapesti könyvelőiroda. Az ügynek összesen tizenöt gyanúsítottja van, aki ellen feljelentést tettek az adóhatóság nyomozói.
Tisztelt Szakértő! Áfaellenőrzésen reklámozási tevékenység beérkező számláit fiktívnek minősítette a revízió. A szolgáltatás nyújtójánál ugyanazon időszakra vonatkozóan szintén ellenőrzés folyik, jegyzőkönyvet még nem kaptak. A revízióval együttműködők voltunk, minden anyagot rendelkezésre bocsátottunk. Arról van szó, hogy versenyautókon elhelyezésre került a társaság logója, ami hitelt érdemlően bizonyítható, szemrevételezhető. A szerződéseket is rendelkezésre bocsátottuk természetesen. A jegyzőkönyvre észrevételt teszünk, de mielőtt elküldjük, szeretném a tanácsát kérni. Ön szerint a szolgáltatónál folyó ellenőrzés lehet-e alapja egy jegyzőkönyvre tett észrevételnek? Illetve ami szemmel látható, tehát a reklámhordozó versenyautókon elhelyezett céglogó, miért nem elfogadható a hatóság részéről? Tudom, hogy kevés az információ, de nyilvános kérdésben nem adnék meg pontosabb adatokat. Várom válaszát.
Vádemelési javaslattal fejezték be a nyomozást a NAV pénzügyi nyomozói annak a számlagyárnak az ügyében, amely fiktív számlák kiállításával 220 millió forint kárt okozott a költségvetésnek. Az 53 gyanúsított közül a számlagyárat irányító három férfi lakhelyelhagyási tilalom hatálya alatt áll.
Másik cég nevére módosíttatná a vevő a kereskedő által kiállított számlát; felveti-e ez a fiktív számlázás gyanúját, hogyan kell javítani, sztornózni, helyesbíteni a számlát? – kérdezte olvasónk. Sinka Júlia, okleveles adószakértőnk válaszolt.
Költségvetési csalás miatt folytatnak nyomozást a NAV pénzügyi nyomozói egy Fejér megyei székhelyű mezőgazdasági társaságnál: a cégtől és annak vezetőjétől háromszázmillió forint értékű vagyont foglaltak le, mert jogosulatlanul vett fel állami támogatásokat.
Tisztelt Szakértő! Szeretném megkérdezni, hogy az a magánszemély, aki a kft. 38 százalékos tulajdoni hányadát birtokolja, jogosult-e betekinteni a cég könyvelésébe, illetve láthatja-e a költségként elszámolt számlákat. A többségi tulajdonos szerint ugyanis neki semmiféle joga nincs a cégben. Sajnos felmerült a fiktív számlák elszámolásnak a gyanúja, és a kisebbségi tulajdonos úgy érzi, hogy mindez a nyereség szándékos csökkentését, és ezáltal az ő megkárosítását célozza. Amennyiben van lehetősége a cég költségelszámolásának az ellenőrzésére, akkor kérem, hogy jogszabályhellyel szíveskedjék alátámasztani, mert eléggé eldurvult a párbeszéd a két tulajdonos között. Válaszát nagyon szépen köszönöm.
A Nemzeti Adó-és Vámhivatal (NAV) pénzügyőrei egy Bács-Kiskun megyei gazdálkodó több tízmilliós árukészletét foglalták le. A társaság mindenféle fizetési felszólítást figyelmen kívül hagyott, nem működött együtt a hatósággal.
Különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás miatt indult eljárás egy a Szegedi Vadaspark területén, de az intézménytől függetlenül kialakított játszótér ügyében, egy gyanúsított előzetes letartóztatásba, egy másik házi őrizetbe került, egy harmadik terhelt szökésben van – tájékoztatta a Csongrád Megyei Főügyészség szóvivője szerdán az MTI-t.
Czeglédi Bernadett
munkajogi és társadalombiztosítási szakértő
Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől
Bér
Nyugdíj
Osztalék
Ingatlan illeték