pénzmosás elleni szabályzat

Tisztelt Szakértő! Saját tulajdonú ingatlan adásvételét üzletszerűen végző társaság (legyen X Kft.) pénzmosás elleni teendőivel kapcsolatban tennék fel kérdést. Az adott társaság minden ingatlanának vétele és eladása során is jogásszal működik együtt. A jogász minden esetben azonosítja az ügyfeleket, adataikat és okmányaikat ellenőrzi a BM nyilvántartásával is. Ebben az esetben a az adott X Kft. kötelezett pénzmosás elleni szabályzat készítésére és az ügyfelek (eladók, vevők) azonosítására, vagy ezt kiváltja a jogász által végzett azonosítás? Válaszát előre is köszönöm!

2018.01.31.

Pénzmosási szabályzat átdolgozási határideje Kérdés

Tisztelt Szakértő! A NAV megjelentette január hónapban a könyvelőkre vonatkozóan a pénzmosási szabályzattal kapcsolatos teendőket. Tehát megjelentek a típusszabályzatok és a belső szabályzat átdolgozásával kapcsolatos teendők. A belső szabályzat átdolgozásáról való tájékoztatást a NAV felé mikor kell elküldeni, tehát mi a határidő? Sajnos erről sehol nem találok pontos tájékoztatást. Volt a 2017. szeptember 30-a, utána pedig várni kellett a NAV közzétételére. Milyen határidőt kell betartani jelenleg ezzel a tájékoztatásbeküldéssel? Köszönettel: Kiss Anita

2018.01.30.

Pénzmosás elleni átdolgozott szabályzat Kérdés

2017.12.27.

VPOP_KSZ17 Kérdés

Üdvözlöm! Abban kérném válaszukat, hogy a VPOP KSZ nyomtatványt bizonyos tevékenység végzése esetén kell beadni, de a nyomtatványkitöltőben nem részletezi azt, hogy milyen árukereskedőnek, milyen árbevételnél, ingatlanértékesítés esetén van-e vmi határérték stb.? Válaszukat előre is köszönöm.

2017.12.20.

Pénzmosás elleni belső szabályzat Kérdés

Könyvelőiroda vagyok. A pénzmosás elleni szabályzatot hová kell beküldeni? Válaszukat várom köszönettel.

2017.12.19.