17 találat a(z) pénzmosás elleni szabályzat cimkére

2017.06.24.

Pénzmosás elleni szabályzat Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kérném szíves segítségét az alábbi esetben. Könyvelői tevékenységemet 2001-ben kezdtem. 2003.06.16-án az akkor érvényes Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. által elkészített pénzmosás elleni szabályzatot küldtem be jóváhagyásra az ORFK részére. 2011-ben mint egyéni vállalkozó megszüntettem a tevékenységemet, és a családi bt.-ben folytattam a könyvelést mint kültag és alkalmazott. A bt. tevékenysége: kereskedelem. A meglévő pénzmosás elleni szabályzatot használta a cég tovább, bejelentés nem történt sehová. Mit mulasztottunk el? Mi a teendő jelen esetben a továbbiakban? Köszönöm a segítséget.

2015.11.19.

Pénzmosás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Könyvviteli szolgáltatóként el kell készítenem a pénzmosás elleni szabályzatot? Hol kell bemutatnom, kinek kell eljuttatnom? Köszönöm.