621 találat a(z) baleset-bűnügy-rss cimkére
Orvost tartóztattak le költségvetési csalás gyanúja miatt
Cikk
Újabb orvost tartóztattak le költségvetési csalás gyanúja miatt, a budapesti ortopéd orvos mintegy félezer cipőt írt fel ellenszolgáltatásért cserébe és igényelt vissza ezek után több mint 22 millió forintot – közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) a rendőrség honlapján.
Tőzsdei céghez kötődő személyek: öt év börtön, borsos bírság járhat tőkepiaci visszaélésért
Cikk
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) kezdeményezésére jövőre szigorodnak a Btk. tőkepiaci visszaélésekre vonatkozó tényállásai. 2023. január 1. napjától bennfentes kereskedelemnél, tiltott piacbefolyásolásnál is minősített eset lesz, ha e bűncselekményeket tőzsdei céghez kötődő személy követi el. Őket a törvénymódosítás nyomán az eddiginél szigorúbb, akár 5 év szabadságvesztés és magas összegű piacfelügyeleti bírság fenyegeti majd – írja honlapján az MNB.
Gyanakodjon, ha ilyesmit észlel internetes bankolásnál és online vásárlásnál!
Cikk
Karácsony közeledtével megnövekszik az adathalász kísérletek és csalások száma – figyelmeztet a Magyar Bankholding. Internetes bankolás és online vásárlás esetében is ajánlott fokozottan óvatosnak lenni, ezért a bankcsoport néhány tanáccsal segít a biztonság érdekében.
Csalók lebuktatására is használja a NAV a külföldről beszerzett jövedelemadatokat
Cikk
Egy példa erre, hogy fokozott figyelemmel ellenőrzi a Nemzeti Adó- és Vámhivatal azokat, akik rövid távra adnak ki szálláshelyet – hívja fel rá a figyelmet az EY. A tanácsadó cég szakértői szerint egy friss Kúria ítéletből már az is kiderül, minek köszönhető, hogy a hatóság akár előzetes próbavásárlás, adategyeztetés nélkül is képes több 100 milliós adóhiányt megállapítani.
Hamisított ruhákat, táskákat fuvarozó teherautót kapcsoltak le
Cikk
Több mint 12 millió forintot érő hamisított ruhát és táskát találtak a pénzügyőrök egy román kisteherautóban az M1-es autópályán - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) csütörtökön az MTI-vel.
Svédországban kapcsolták le a pénzmosással vádolt szír férfit – akár 10 évet is kaphat
Cikk
Harminc napig biztosan rács mögött kell ülnie annak a szír férfinak, akit péntek éjjel hoztak Magyarországra a hatóságok Svédországból. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyi nyomozói több hónapja elfogták őt, de a 37 éves férfi júniusban bírósági meghallgatása előtt külföldre szökött. 100 milliós pénzmosás alapos gyanúja miatt kellett volna felelnie, olvasható a NAV oldalán.
Hamis Nike, Adidas, Dior termékekkel volt tele a busz
Cikk
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai több mint kilencmillió forintot érő hamis ruhát találtak egy román busz ellenőrzésekor Vas megyében, olvasható a NAV honlapján.
133 millió értékű dohányterméket foglaltak le a pénzügyőrök
Cikk
Több ezer szál szivart és kubai cigarettát találtak a pénzügyőrök egy dél-alföldi autósnál. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai a férfi lakhelyén és a kocsijából előkerült zárjegy nélküli, illetve külföldi zárjegyű füstölnivalót is lefoglalták. A gyanúsítottat őrizetbe vették, olvasható a NAV honlapján.
Vizsgálati fogságban az EP korrupcióval gyanúsított alelnöke
Cikk
Belgiumban vizsgálati fogságba helyezték Eva Kaili görög szocialista európai parlamenti képviselőt és további három gyanúsítottat, akiket a minap vettek őrizetbe a hatóságok egy Katarral kapcsolatos korrupciós ügyben folytatott nyomozás során – közölték vasárnap belga ügyészségi források.
Több milliárdos kormányzati pénz hűtlen kezelése miatt vizsgálódnak Malajziában
Cikk
Kormányzati pénzeszközök, összesen 600 milliárd ringgit (54 ezer milliárd forint) hűtlen kezelésének gyanúja miatt indított eljárást Malajzia korrupcióellenes bizottsága - jelentették be a hatóságok csütörtökön.
Feketén foglalkoztató céget tárt fel kockázatelemzés alapján a NAV
Cikk
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) kockázatelemzés alapján bukkant egy olyan társaságra, amelynek partnere úgy vállalt el építőipari munkát, hogy a kivitelezéshez nem volt elegendő alkalmazottja, a partnercégnél 130 millió forintnyi áfatartozást tártak fel – közölte az adóhatóság csütörtökön az MTI-vel.
Illegális élelmiszer-előállító bukott le. A higiéniával is baj volt
Cikk
Pest megyei illegális élelmiszer-előállítón ütöttek rajta 2022 novemberében a rendőrséggel együttműködve a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) ellenőrei. A helyszínen bejelentés nélkül, jogsértően számos állatfajt tartottak, az állategészségügyi és járványvédelmi követelményeket sem teljesítve. Az ingatlanon, szintén szabálytalanul kialakított körülmények között, többek között illegális vágást, feldolgozást és füstölést végeztek megdöbbentő higiéniai körülmények között.
Félmilliárdnyi áfát csalt el egy zöldséges bűnszervezet
Cikk
Félmilliárd forintnyi áfát csalt el egy zöldség- és gyümölcskereskedelemmel foglalkozó bűnszervezet, tizenkilenc gyanúsítottal szemben költségvetési csalás miatt nyomoz a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) – közölte a hatóság szerdán a Facebook-oldalán.
Adócsalás vádjában bűnösnek találták Donald Trump két cégét
Cikk
Adócsalás, valamint üzleti adatok éveken át tartó meghamisítása vádjában bűnösnek talált egy New York-i esküdtszék kedden két, Donald Trump volt amerikai elnökhöz köthető vállalatot. Donald Trump szerint a cége elleni eljárás politikailag motivált "boszorkányüldözés".
Vigyázat! Csaló sms-ekre figyelmeztet az OTP
Cikk
Csalók küldenek sms-üzeneteket, látszólag az OTP nevében, így a bank azt kéri: senki ne kattintson az azokban szereplő linkekre – közölte az OTP.
Bér
Nyugdíj
Osztalék
Ingatlan illeték
