16 találat a(z) azonosítás cimkére

Pénzmosás elleni törvény azonosítási adatlap Kérdés

Tisztelt Szakértő! Cégünk a 2007. évi CXXXVI. törvény hatálya alá esik, így új ügyfél érkezése esetén ügyfél-azonosítási adatlapot kell kitöltetni (képviseletre jogosult személlyel), ennek része a tényleges tulajdonos azonosítása. Abban az esetben, ha az ügyfél tényleges tulajdonosa egy külföldi gazdasági társaság, akkor kit kell lenyilatkozni tényleges tulajdonosként? Úgy tudom, csak természetes személyt lehet megnevezni. A külföldi tulajdonos cég külföldi tulajdonosát kell azonosítani, vagy elég ilyenkor a magyarországi cég képviseletére jogosult személy? Köszönöm a választ előre is! Szép napot!