13 találat a(z) nyomozó cimkére

Újabb 14 embert gyanúsítottak meg az óbudai korrupciós ügyben Cikk

Újabb 14 embert gyanúsítottak meg az úgynevezett óbudai korrupciós ügyben – közölte a Központi Nyomozó Főügyészség pénteken az MTI-vel.

NAV: illegális cigarettagyárat számoltak fel a pénzügyőrök Cikk

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nyomozói nemzetközi akcióban fogták el egy hamis cigarettát előállító bűnszövetség tagjait; a bűnszervezet professzionális, a teljes gyártási folyamatot lefedő gépsorokkal dolgozott, Szlovákiában alapanyagraktárt tartott fenn – közölte a hivatal pénteken az MTI-vel.

Katás nyomozó számlázása egyéni vállalkozó felé Kérdés

Autókba rejtve hét tonna aranyat csempészett egy banda Olaszországból Svájcba Cikk

Autókban elrejtve öt év alatt mintegy 7 tonna aranyat csempészett Olaszországból egy banda Svájcba – közölte csütörtökön az alpesi ország vám- és határvédelmi hivatala, tájékoztatott az MTI.

Korrupció gyanújával határrendészeket tartóztattak le Cikk

Tizenhat határrendész letartóztatását, továbbá egy határrendész és egy civil személy bűnügyi felügyeletének elrendelését kezdeményezte a Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészség azokkal a gyanúsítottakkal szemben, akiket minősített vesztegetés gyanújával vettek őrizetbe az ártándi határátkelőnél kedd este végrehajtott nagyszabású bűnügyi akciót követően – közölte a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) csütörtökön az MTI-vel.

Gyógyászati segédeszközök után járó támogatásokkal éltek vissza orvosok és gyártók Cikk

Ortopéd szakorvosokat vett őrizetbe a rendőrség, mert a gyanú szerint csaknem háromezer ember személyes adatával visszaélve írtak fel gyógyászati segédeszközöket, amelyek után a gyártók törvénysértően hívták le a támogatást a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől (NEAK) – közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) igazgatóhelyettese pénteki budapesti sajtótájékoztatóján, tette közzé az MTI.

Így teljesítettek tavaly a NAV nyomozói Cikk

Összesen 5956 ismertté vált bűncselekmény kapcsán indítottak büntetőeljárást az elmúlt évben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bűnügyi Főigazgatósága (BFIG) és az irányítása alatt álló nyomozó szervek. Az ügyek több mint felénél vádat emeltek. A bűncselekményekhez kapcsolódó elkövetési érték 76,78 milliárd forint volt.

Fiktív cégek kereskedtek, képtelen helyeken tárolták a könyvelési iratokat Cikk

Mintegy kétszázmillió forint kárt okoztak a költségvetésnek egy műanyagipari cég vezetői, akikre a napokban csaptak le a pénzügyi nyomozók. Egy időpontban húsz helyszínen jelentek meg a NAV munkatársai és biztosították az okozott adóhiány megtérülését.

60 nyomozó 30 helyszínre szállt ki, két bűnszervezetre csaptak le Cikk

A NAV Észak-alföldi pénzügyi nyomozói egy akcióval két Hajdú-Bihar megyében tevékenykedő bűnszervezetet is kivontak a forgalomból. A négy főből álló társaság irányításával több mint 400 millió forint áfát csaltak el. Tettükért akár 20 év börtönbüntetést is kaphatnak – olvasható a NAV Facebook-oldalán.

300 milliós áfacsalás! Lebuktak az étolaj-kereskedők Cikk

Étolaj-kereskedő bűnszervezetet lepleztek le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) dél-alföldi pénzügyi nyomozói; az okozott kár több mint 300 millió forint – tudatta közleményében az adóhatóság.

Európát és a tavalyi összes nagy fogást is lepipálták, szenzációs leleplezés Cikk

Egész Európában páratlan a magyar pénzügyi nyomozók legutóbbi cigarettaforgása. Múlt héten a szigetszentmiklósi rendőrök értesítették a NAV-ot egy illegális dohánygyárról, és mint most kiderült, a forró nyomok egy raktárhoz vezettek, ahol a dohányüzemi készlet többszörösét halmozták fel az elkövetők.

Öt év börtönt is kaphatnak az illegális szesztermelők - rendkívüli razzia Cikk

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyomozói illegális szeszesital előállító hálózatot számoltak fel szerda hajnalban. Rajtaütésszerűen hat helyszínen tartottak házkutatást és összesen mintegy 4 ezer liter szeszt és további ötezer literhez való alapanyagot foglaltak le.

APEH-eljárás: bilincsbe verve állították elő Cikk

Kevesen tudják, de a hatályos adóigazgatási szabályok szerint az APEH-revizor eljárása során bárkit megbilincseltethet és elővezettethet, aki nem jelenik meg az idézésen és utólag sem igazolja távollétét. Az igazolt távollét feltételei nem ismertek, az APEH egyedileg bírálja el a különböző eseteket.