Sikkasztás miatt vádat emeltek egy hegybíró ellen Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, mert többször vett el különböző nagyságú összegeket a rábízott pénzből – tájékoztatta a megyei főügyészség hétfőn az MTI-t.
Bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás miatt javasol vádemelést a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 75 ember ellen; az általuk működtetett, 140 cégből álló láncolat őrző-védő és takarítási szolgáltatások ürügyén játszotta ki az áfaszabályokat.
Az Magyar Nemzeti Bank (MNB) 58 millió forint piacfelügyeleti bírságot szabott ki egy magánszemélyre a bennfentes kereskedelmet tiltó jogszabályi rendelkezések megsértése miatt. A természetes személy bennfentes információ – a Delta Systems Kft. EST MEDIA Nyrt. általi megvásárlása – ismeretében EST MEDIA részvényeket vásárolt, éppen a Delta-tranzakció bejelentése előtt egy nappal, a többi befektetőhöz képest tisztességtelen előnyhöz jutva, olvasható a Magyar Nemzeti Bank honlapján.
Több tízezer tonna szója áfáját tüntette el egy dunántúli társaság, a 1,5 milliárd forintos kárt okozó bűncselekmény tíz gyanúsítottja közül négyet letartóztattak – tájékoztatta a NAV Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága szerdán az MTI-t.
Lezárult a nyomozás annak a kecskeméti férfinak az ügyében, aki engedély nélkül kereskedett védett hüllőkkel és kétéltűekkel – közölte Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság szombaton a rendőrség honlapján.
Az M5-ös autópálya hetényegyházi pihenőhelyén ellenőrzött bolgár kamionban neves márkák nagy mennyiségű hamisított parfümjeire és ruházati termékeire bukkantak a pénzügyőrök, több mint egymilliárd forint értékben – tájékoztatta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hétfőn az MTI-t.
Felszámolt egy pénzmosással foglalkozó bűnszervezetet a rendőrség; a bűnügyben 44 gyanúsított van, 407 bankszámlát zároltak és 678 millió forint készpénzt foglaltak le – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a police.hu oldalon hétfőn.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai 13 millió forint értékű hamisított márkás ruhát találtak egy bolgár járműben Komárom-Esztergom megyében – tájékoztatta a szervezet bevetési igazgatóságának sajtóreferense hétfőn az MTI-t.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai egy bolgár furgonban nagy mennyiségű ismeretlen eredetű alkoholt, valamint személyi okmányokat találtak elrejtve, amelyek közül több is körözés alatt áll.
Mintegy 130 millió forint értékű hamisított parfümöt és más árut találtak egy olasz felségjelű járműben Zala megyében – tájékoztatta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának sajtóreferense csütörtökön az MTI-t.
Magyarország még egy lépéssel messzebb került az uniós forrásoktól. Kötelezettségszegési eljárás indult az uniós csalásellenes szabályok alkalmazásának elmulasztása miatt – írja a hvg.hu.
A szervezetek közel fele tapasztalt visszaélést vagy pénzügyi bűncselekményt az elmúlt két évben a PwC globális gazdasági bűnözésről készített felmérése szerint. A vállalkozásokat érintő fenyegetések listáját a kiberbűnözés, az üzleti partnerek által elkövetett visszaélések és a hűtlen kezelés vezeti. Az iparágakat tekintve a technológiai, média- és távközlési ágazatokban volt a legmagasabb a csalások előfordulása, ezeken a területeken a vállalatok kétharmada tapasztalt valamilyen visszaélést. A kutatás arra is rámutat, hogy a jövőben megnövekedhet az ellátási láncokhoz kapcsolódó visszaélések kockázata is.
„Az utóbbi időszakban sajnos több esetben fordul elő, hogy adathalászat céljából megtévesztő e-mailt küldtek ügyfeleink részére az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. online ügyfélszolgálata nevében” – közölte egyik panaszos ügyfelének adott válaszában a társaság. Hozzátéve: a levél tárgya új, befizetendő számla elkészültére utal, az e-mailben pedig a nem valóságos számlaérték mellett hamis, nem az MVM Next-hez tartozó linket is megadnak bankkártyás fizetéshez.
Negyvenezer doboz adózatlan cigarettát találtak a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tákosnál, egy lassú traktor közúti ellenőrzésekor – tájékoztatta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hétfőn az MTI-t.
Hárommillió forint értékű hamisított ruhát találtak a pénzügyőrök egy magyar rendszámú kocsiban, az M86-os autópályán – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) csütörtökön az MTI-vel.
Szarvas Imréné
könyvvizsgáló, adószakértő, könyvelő
Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől
Bér
Nyugdíj
Osztalék
Ingatlan illeték