108 találat a(z) bűnszervezet cimkére

Hibajavítóval tüntették el az áfát Cikk

Jellemzően borral kereskedtek és fuvarozással foglalkoztak azok a gazdasági társaságok, amelyek a bevallásaikban szereplő áfát hibajavítóról és relékről szóló fiktív számlákkal csökkentették. A NAV dél-alföldi pénzügyi nyomozói a mintegy kettőszázmillió forint kárt okozó bűnszervezetet felszámolták és vádemelést javasolnak velük szemben.

Millió eurós adócsalással gyanúsítanak egy női bűnszervezetet Cikk

Kizárólag nőkből áll a vezetése annak a Németországban tevékenykedő bűnszervezetnek, amely ellen története legnagyobb szabású razziáját indította szerdán a német szövetségi rendőrség – értesült a ZDF országos köztelevízió.

3 milliárdos csalással vádolnak negyven embert Cikk

Egy bűnszervezet tagjai, valamint személy- és vagyonvédelemmel foglalkozó cégek vezetői és strómanok, összesen negyven ember ellen emelt vádat milliárdos költségvetési csalás miatt – tájékoztatta a Fővárosi Főügyészség pénteken az MTI-t. A közlemény szerint egy öttagú bűnszervezet 2013-tól olyan munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó céghálózatot hozott létre, amelyben a cégek élére strómanokat állítottak, akik csupán papíron vezették a vállalatokat.

Nyomozás bűnszervezetek milliárdos költségvetési csalása ügyében Cikk

Színlelt foglalkoztatási és számlázási láncolatot biztosító bűnszervezetek irányítói és működtető ellen indított eljárást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága. A legalább 2001 óta tartó, milliárdos költségvetési csalás ügyében fokozott ügyészi felügyelettel zajlik a nyomozás – tájékoztatta a fővárosi főügyész pénteken az MTI-t.

Csempészeknek segítettek kenőpénzért pénzügyőrök Cikk

Korrupciós bűncselekmények miatt vádat emelt a Központi Nyomozó Főügyészség ötven ember – köztük több volt pénzügyőr – ellen, akik a gyanú szerint csempészetben vettek részt a záhonyi magyar-ukrán határátkelőhelyen.

Külföldön kapták el az adócsalót Cikk

Európai elfogatóparancs alapján tartóztatta le a német rendőrség azt az évek óta szökésben lévő bűnözőt, akit az INTERPOL közreműködésével Hegyeshalomnál adtak át a NAV nyíregyházi pénzügyi nyomozóinak.

600 milliós áfacsalás: új gyanúsított a kecskeméti bűnszervezetben Cikk

Októberben egy Kecskemétről irányított bűnszervezet áfacsalását leplezték le a dél-alföldi pénzügyi nyomozók. Az ügyben egy újabb szervezőt vettek őrizetbe.

100 milliárd forint nyomában: így dolgoztak a NAV bűnüldőzői Cikk

Összesen 6247 ismertté vált bűncselekmény gyanúja miatt indítottak büntetőeljárást 2016-ban a NAV Bűnügyi Főigazgatósága (BFIG) és az irányítása alatt álló nyomozó szervek. A bűncselekményekhez kapcsolódó elkövetési érték, azaz az okozott kár 109,48 milliárd forint – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

Csaló könyvelőiroda bukott le! A kár 800 millió forint Cikk

Fiktív számlákat kínált gazdasági társaságoknak jutalék ellenében egy budapesti könyvelőiroda. Az ügynek összesen tizenöt gyanúsítottja van, aki ellen feljelentést tettek az adóhatóság nyomozói.

Áfacsalókat fogott a NAV Cikk

Gépjármű-kereskedelemre szakosodott bűnszervezetet működtetett az a tatabányai férfi, akit társaival együtt elfogtak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyi nyomozói, az eddigi adatok szerint összesen 98 millió forint áfát csaltak el – tájékoztatott az adóhatóság szerdán.

Áfacsalás: visszaeső bűnözőt fogott a NAV Szlovákiában Cikk

Csaknem százötvenmillió forint áfát csalt el a fagyasztott sertés- és csirkehús-beszerzésekkel manipuláló bűnszervezet, amelyet a NAV nyugat-dunántúli pénzügyi nyomozói buktattak le.

Kétmilliárd forintos áfacsalással bukott le a bűnszervezet Cikk

Alumíniumtömbök kereskedelmével több mint kétmilliárd forint áfát csalt el egy bűnszervezet Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, harminchárom gyanúsítottal szemben javasol vádemelést az ügyészségnek az adóhatóság - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) észak-magyarországi bűnügyi igazgatóságának sajtóreferense az MTI-vel csütörtökön.

Lecsapott a NAV: újabb áfacsaló bűnszervezet akadt horogra Cikk

Tízfős bűnözői csoportot lepleztek le a NAV észak-alföldi pénzügyi nyomozói. A társaság tagjai mintegy másfél milliárd forint értékű baromfi és sertéshússal csaltak áfát.

Áfát csaltak, bukásukkal magukkal rántottak egy másik bűnszervezetet is Cikk

Egy időpontban negyven helyszínen jelentek meg a NAV munkatársai abban az akcióban, amelyben két bűnszervezet vezetői és tagjai kezén kattant a bilincs. A műanyag granulátummal üzletelő gyanúsítottakat őrizetbe vették. A két bűnszervezet összesen csaknem egymilliárd forint áfát csalt el.

Egy bűnszervezettel kevesebb – havi 100 millió forint fekete profit helyett 16 év börtön Cikk

A NAV észak-alföldi pénzügyi nyomozói lekapcsolták a Szatmárcseke és Tiszakóród térségében tevékenykedő tizenöt fős cigarettacsempész bűnszervezetet. A bűnszervezet nyolc tagját előzetes letartóztatásba helyezte a Nyíregyházi Járásbíróság.

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Munkabérből letiltás

dr. Kéri Ádám

ügyvéd, compliance szakértő

Egyszerűsített foglalkoztatás magyarázata 2025. évre

dr. Kéri Ádám

ügyvéd, compliance szakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2025 július
H K Sze Cs P Sz V
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Együttműködő partnereink