Több milliárd forintos költségvetési csalás: ismét letartoztatták a gyanúsított gázkereskedőket Cikk
A Fővárosi Főügyészség fellebbezése nyomán a bíróság újra elrendelte a több milliárd forintos költségvetési csalással...
65 találat a(z) számlagyár cimkére
Huszonöt embert fogtak el a NAV zalai nyomozói egy számlagyár felgöngyölítésekor Cikk
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) zalai nyomozói 25 embert állítottak elő és több mint 1,2 milliárd forintnyi vagyont foglaltak le egy csaknem 800 millió forintos csalást elkövető számlagyár felgöngyölítése során – tájékoztatta a NAV Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatóságának sajtóreferense pénteken az MTI-t.
Több mint kétmilliárd forint kárt okozó számlagyárakat számoltak fel a pénzügyőrök Cikk
Több mint kétmilliárd forint kárt okoztak a költségvetésnek azok a számlagyárak, amelyeket nemrégiben számoltak fel a pénzügyőrök – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénteken az MTI-vel.
NAV: a kettős könyvvitel sajátos esete – párhuzamosan vezették a könyvelés mellett az elcsalt adó nyilvántartását is Cikk
Komoly összeggel fizetett strómanokkal, precízen vezetett „fekete” könyveléssel és egykori élsportoló irányításával működött az a bűnszervezet, amely egy országos kiterjedésű NAV-akcióban bukott meg. A hálózat több mint egymilliárd forint áfa befizetését igyekezett kijátszani, de a hatóságok pontot tettek a történet végére, olvasható a NAV közleményében.
Több mint 600 millió forintos költségvetési csalás: négy ember ellen emeltek vádat Cikk
Vádat emelt a Somogy Vármegyei Főügyészség négy ember ellen, akik 2,9 milliárd forint összértékű fiktív számlákkal 621 millió forint vagyoni hátrányt okozhattak az állami költségvetésnek – tájékoztatott az ügyészség.
Brutális méretű számlagyárat számolt fel a NAV Cikk
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága nem blöffölt: lezárta a nyomozást annak a budapesti bűnszervezetnek az ügyében, amely támogatásokkal, fiktív számlákkal és hitelekkel közel 7 milliárd forintot csalt el. A NAV most „betolta az összes zsetont” – az ügy vádemelési javaslattal az ügyészség asztalán van, olvasható a NAV közleményében.
Százmilliókat kerestek azzal, hogy létrehozták az oringo.hu-t, majd elkezdték a nagyüzemi adócsalást Cikk
Ha valaki azt hallja, hogy sikeres volt a szerelés, de szükség lenne egy cserére, valószínűleg arra gondol, hogy a beszélgetés résztvevői épp fociról, esetleg más labdajátékról társalognak. Egy kispesti búvárbolt feletti irodában azonban ennek a mondatnak semmi köze nem volt a sporthoz. Kódnyelven azt jelentette, hogy az irodából működtetett számlagyár egyik alkalmazottja felvette a számára előírt összegű készpénzt, és kellene még egy stróman a külső szemlélő által nehezen átlátható céghálóba – írja a telex.hu.
1,5 milliárd forintos áfacsalás: vádat emeltek egy számlagyár tagjai ellen Cikk
Másfélmilliárdos áfacsalás miatt emelt vádat egy bűnszervezet tagjai ellen a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség; a vádlottak fiktív számlákat biztosítottak vállalkozásoknak azért, hogy elkerüljék az áfafizetést – közölte a főügyészség sajtószóvivője.
Számlagyárat gyanítottak, drogügyletekre bukkantak a revizorok Cikk
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) revizorai egy építőipari cég ellenőrzésekor külföldi kábítószer-kereskedelem nyomára bukkantak: egy holland webáruház „kutatási vegyszerek” álcája mögött valójában online értékesített dizájnerdrogokat – közölte a hivatal csütörtökön az MTI-vel.
NAV: megdőlt a betonbiztos számlagyár Cikk
Építési céghálónak álcázva csaltak el több mint egymilliárd forint áfát a győri bűnszövetség tagjai. A bűnös tevékenységben részes alvállalkozók úgy próbáltak falazni, hogy közben a „vendégmunkás” strómanok még a látszatra sem gondoltak; eszközökkel és dolgozókkal nem rendelkeztek, így tényleges munkát sem végeztek, mi több nem is végeztettek – derül ki a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatóság sajtóközleményéből.
Milliárdos áfacsalás miatt indult eljárás egy volt ügetőbajnok és társai ellen Cikk
Lóerődús luxus-sportkocsik, valódi versenylovak, nagy mennyiségű készpénz került leltárba a Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatóság nyomozóinak munkája nyomán. A pénzügyőrök egy hazai bűnszervezetre csaptak le, mely társaság közel egymilliárd forintnyi áfa befizetését mulasztotta el. Az elkövetők a bűncselekmény elkövetéséből származó haszonból ügetőlovak versenyeztetését finanszírozták, de akadt birtokukban bőséggel készpénz, ingatlan, illetve értékes luxus-sportautó is – derül ki a NAV Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatóság sajtóközleményéből.
Vádat emeltek négy férfival szemben, akik milliárdos számlagyárat működtettek Cikk
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség vádat emelt négy férfival szemben, akik valótlan számlák kiállításával és felhasználásával 1,3 milliárd forint vagyoni hátrányt okoztak a költségvetésnek – közölte az MTI.
Közel kétmilliárd forintnyi áfabefizetési csalás – számlagyárat számolt fel a NAV Cikk
Rövid életű, egyben hamis csillagként ragyogott a médiaiparban az a bűnszervezet, amely megközelítőleg kétmilliárd forintnyi áfa befizetését csalta el. Az elkövetők a bűncselekmény elkövetéséből származó hasznot készpénzben, ingatlanban, illetve drága gépkocsikban halmozták fel. A pénzügyi nyomozók nagyszabású akciója során 52 helyszínen csaptak le egyszerre a Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatóság nyomozói, a Bevetési Igazgatóság járőrei, valamint a MERKUR bevetési egység – derül ki a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) sajtóközleményéből.
3K-s bűnszervezetet fülelt le a NAV: jó nevű cégek vezetői is a számlagyár megrendelői között Cikk
Kriptovalutában, kábítószerben és készpénzben tartotta a vagyonát egy hazai bűnszervezet, amely több mint félmilliárd forintnyi áfa befizetését csalta el.
A NAV kockázatelemzési rendszerén akadt fenn egy használtautó-kereskedő Cikk
Megbukott az adóellenőrzésen az a használtgépjármű-kereskedő, aki nyilvántartásait meghamisítva fiktív kölcsönszerződésekkel fedte el bevételeit; a kereskedőnél a végrehajtók ingatlant és 54 autót foglaltak le több mint 120 millió forint értékben – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szerdán az MTI-vel.
Bér
Nyugdíj
Osztalék
Ingatlan illeték
