13 találat a(z) pénzmosás elleni törvény cimkére

Készpénzbefizetési korlát – pénzmosás elleni törvény Kérdés

Egyéni válalkozó és a pénzmosási törvény Kérdés

Milyen feladata van a pénzmosási törvénnyel az egyéni vállalkozónak?

Pénzmosás elleni törvény Kérdés

Tisztelt szakértő! Következő témában szeretném segítségét kérni. Társaságunk rendszeresen fizet be nagyobb összegeket szerződéses partnereink bankszámlájára. Ezek az összegek szállító számlák kiegyenlítései. Vagy az egyik tulajdonos, vagy egyik vezetőnk viszi a partnercég bankjába a készpénzt. Tevékenységünk során nem igazán tudjuk csökkenteni a készpénzbevételünket. Ezen még a banki terminál kiépítése sem sokat segített. A készpénz befizetése a saját bankszámlánkra jelentősen megnövelte az amúgy sem kevés banki költségeinket. Ennek kiváltására találtuk ki a szállító számlák ilyen módon való kiegyenlítését. NAV-állásfoglalás alapján ennek semmi akadálya, mivel két cég között nem számít készpénzfizetésnek, ha legalább az egyik cég bankszámlája érintett a tranzakcióban. Ez nálunk megvalósul. Viszont júliustól dolgozóink akár egy órát eltöltenek a bankban, ha nagyobb összeget akarnak befizetni, mivel egy több oldalas nyilatkozatot kell kitölteni minden alkalommal, a pénzmosás elleni törvény változása miatt. Kérdésem az lenne, hogy nincs erre valami megoldás? Helyes a bank eljárása, hogy ugyanaz a befizető, minden egyes pénzbefizetésnél kitölti ugyanazt a nyilatkozatot? Ráadásul nincs olyan opció a nyilatkozaton, hogy cég nevében fizet be, mindig mint magánszemély nyilatkozik. Köszönöm szíves válaszát

Alapítvány adózása és pénzmosás S.O.S. Kérdés

Tisztelt Adószakértő! Kérdésem bizarr, végső elkeseredésből született. Kislányom bölcsődébe jár, ahol többedik alkalommal érte őt testi sértés. Már jeleztem a problémát, senki sem segítőkész (gondozó, igazgató). Ahogyan a problémát "kezelik", és amilyen apróságokat észlelek szülőként, felmerült bennem a gyanú, hogy a vezetés az anyagiak fejében szemet húny az esetek felett. Említett esetben sajnos az agresszív gyerekeknek minden meg van engedve...Ebben az esetben mit tehetek? A pénzmosás elleni törvény nem sorolja fel, hogy egy alapítványi fenntartású bölcsőde is annak a hatálya alá tartozna. Végső esetben (pár hónapunk van még az oviig, át se veszik így máshová addig) mivel érvelhetnék a vezetésnek? Válaszát előre is köszönöm!

Ügyfél-azonosítás külföldi tulajdonos esetén Cikk

A cég külföldi gazdasági társaság tulajdonosának külföldi tulajdonosát is azonosítania kell a szolgáltatónak? Olvasónk kérdésére Szolnoki Béla könyvvizsgáló adószakértőnk válaszolt.

Pénzmosás elleni törvény azonosítási adatlap Kérdés

Tisztelt Szakértő! Cégünk a 2007. évi CXXXVI. törvény hatálya alá esik, így új ügyfél érkezése esetén ügyfél-azonosítási adatlapot kell kitöltetni (képviseletre jogosult személlyel), ennek része a tényleges tulajdonos azonosítása. Abban az esetben, ha az ügyfél tényleges tulajdonosa egy külföldi gazdasági társaság, akkor kit kell lenyilatkozni tényleges tulajdonosként? Úgy tudom, csak természetes személyt lehet megnevezni. A külföldi tulajdonos cég külföldi tulajdonosát kell azonosítani, vagy elég ilyenkor a magyarországi cég képviseletére jogosult személy? Köszönöm a választ előre is! Szép napot!

Pénzmosás elleni szabályzat Kérdés

Tisztelt Szakértő ! Mint egy bt. kültagja, nyugdíjasként, megbízási szerződés alapján saját társaságunknak könyvelek. Kérdésem, hogy rám is vonatkozik a 2007. évi CXXXVI. törvény (a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról)?

Pmt. trv. szerinti ügyfélazonosítás aláírás nélkül Kérdés

Tisztelt Szakértő ! Az alábbi magyarázó szöveget olvastam az ügyfél azonosítással kapcsolatosan, ami alapján jól gondolom-e hogy az ügyvezető aláírása nélkül is el lehet készíteni az ügyfélazonosítást, amennyiben például a személyi igazolványát személyesen bemutatja (születési hely és a szig.szám itt található, minden más szükséges adat pedig a cégkivonaton rajta van), és a cégkivonatra pedig feljegyzem, hogy az ügyfél nyilatkoztatása nélkül került sor az adat egyeztetésre : “Új egyszerűsítési szabályként került be a törvénybe, hogy az ügyfélnek a tényleges tulajdonos személyére vonatkozó írásbeli nyilatkoztatása mellőzhető, amennyiben a szolgáltató részére bemutatott okiratok, illetve a számára törvényesen hozzáférhető nyilvános adatbázisok alapján rögzíteni tudja a tényleges tulajdonos fent meghatározott adatait. Ez esetben azonban azt is fel kell tüntetni, hogy az ügyfél nyilatkoztatása nélkül került sor az adatrögzítésre. A szolgáltató kockázatérzékenységi alapon, illetve amennyiben az ügyfél nyilatkozott arról, hogy kiemelt közszereplő, kérheti a pénzeszközök forrására vonatkozó információk rendelkezésre bocsátását “

Sürget az idő, ráfizethet, ha ezt elmulasztja! Cikk

Az utóbbi időszakban a cégtulajdonosok értesítést kaptak számlavezető bankjuktól arról, hogy nyilatkozniuk kell: vállalati számlájuknak valóban ők a tulajdonosai. Aki nem tartja be a 2014. december 31-ei határidőt, januártól nem fér hozzá a számlán lévő pénzhez.

19 millió forintos bírság a Magnet Bankra Cikk

Az MNB 19 millió forint bírságot szabott ki a MagNet Bank Zrt.-re a pénzmosás elleni törvény megsértése miatt, és kötelezte a hitelintézetet a jogsértő gyakorlat megszüntetésére.

Kölcsönszerződés afrikai céggel? Kérdés

Egy kft. ghánai céggel kölcsönszerződést kíván kötni körülbelül 5000 dollár értékben. Van-e valamilyen különös feltétel, előírás erre az ügyletre különös tekintetttel a pézmosás elleni törvényre?

Szabályzat a pénzmosásról Kérdés

Megbízásos jogviszonyban könyvelek egy Kft-nél, így rendelkeznem kell a szabályzattal, miszerint "Kijekölt személy bejelentése" elnevezésű nyomtatványon be kell jelenteni egy kiemelt személyt, aki a szolgáltató vezető beosztású alkalmazottja. Nekem, mint szolgáltatást végzőnek ilyen alkalmatottam nincs.Ilyen esetben mi a teendő, kit kell kiemelt személynek tekinteni? Válaszát előre is köszönöm.

Szentek utalták a pénzt Cikk

A Vatikán Pápai Bizottsága nemrég szavazta meg azt az új törvényt, amely a városállam pénzügyeinek átláthatóságát és felügyeletét hivatott a nemzetközi szabályozásokkal összhangba hozni.A törvény megszületését a Vatikán bankja, az Istituto per le Opere di Religione (továbbiakban: IOR – Vallási Műveletek Intézete) körüli botrányok tették sürgetővé - írja a kitekintő.hu.