Pénzmosás elleni törvény, árukereskedő

Tisztelt Szakértő! Segítségét szeretném kérni, hogy mi a teendője az árukereskedő kft.-nek, akinél harmadik országbeliek vásárolnak készpénzben és van, amikor ez az összeg meghaladja a 3 millió forintot. A pénzmosás elleni törvény szerint rájuk is kiterjed a törvény. Szeretnék segítséget kérni, hogy a szabályzatot nekik is el kell-e készíteni? Hova kell beküldeniük? Hogyan kell a külföldi vevőket azonosítani? Válaszát megköszönve!