Pmt. – vagyonkezelő besorolása

Tisztelt Szakértő! Ügyfelünk vagyonkezeléssel foglalkozik, ezért tudomásom szerint a Pmt. alapján magas kockázatba kell sorolnunk. Tényleges tulajdonos nem kiemelt közszereplő, nem kiemelt kockázatú, stratégiai hiányosságokkal rendelkező ország, illetve releváns pénzeszköz, gazdasági esemény nem merült még fel. Tevékenysége miatt került magas kategória sorolásba. Ebben az esetben szükséges az ügyféltől vagyon forrására igazoló dokumentumot beszerezni, illetve a tényleges tulajdonosi nyilvántartást kötelezően le kell kérnem? Vagy ez a kettő csak opcionális jellegű? Van valamilyen dokumentum, amit be kell kérni tőlük magas kockázati besorolás miatt? Ez a vagyonkezelő cég egy másik kft.-ben 100%-os tulajdonos, ezért ezt a kft.-t is magas kockázatba kell sorolnom? Itt milyen dokumentumot kell bekérnem? Kell vagyon forrását igazoló dokumentumot kérnem? Ha kell, akkor ezt a vagyonkezelő cégre vagy a tényleges tulajdonosokra vonatkozóan kell bekérni? Köszönöm!