adozona.hu
Pénzmosás elleni törvény
http://adozona.hu/kerdesek/2017_10_3_Penzmosas_elleni_torveny_ccw
Pénzmosás elleni törvény
Tisztelt szakértő! Következő témában szeretném segítségét kérni. Társaságunk rendszeresen fizet be nagyobb összegeket szerződéses partnereink bankszámlájára. Ezek az összegek szállító számlák kiegyenlítései. Vagy az egyik tulajdonos, vagy egyik vezetőnk viszi a partnercég bankjába a készpénzt. Tevékenységünk során nem igazán tudjuk csökkenteni a készpénzbevételünket. Ezen még a banki terminál kiépítése sem sokat segített. A készpénz befizetése a saját bankszámlánkra jelentősen megnövelte az amúgy sem kevés banki költségeinket. Ennek kiváltására találtuk ki a szállító számlák ilyen módon való kiegyenlítését. NAV-állásfoglalás alapján ennek semmi akadálya, mivel két cég között nem számít készpénzfizetésnek, ha legalább az egyik cég bankszámlája érintett a tranzakcióban. Ez nálunk megvalósul. Viszont júliustól dolgozóink akár egy órát eltöltenek a bankban, ha nagyobb összeget akarnak befizetni, mivel egy több oldalas nyilatkozatot kell kitölteni minden alkalommal, a pénzmosás elleni törvény változása miatt. Kérdésem az lenne, hogy nincs erre valami megoldás? Helyes a bank eljárása, hogy ugyanaz a befizető, minden egyes pénzbefizetésnél kitölti ugyanazt a nyilatkozatot? Ráadásul nincs olyan opció a nyilatkozaton, hogy cég nevében fizet be, mindig mint magánszemély nyilatkozik. Köszönöm szíves válaszát