Az EU-ba főként Kínából behozott és vámcsalások által érintett textil és cipőtermékek után kutatva az EU Csalás Elleni Hivatalának látókörébe került Magyarország is, amelynek hatóságaitól alapos nyomozást várnak Brüsszelben – közölték az OLAF éves jelentésének bemutatása alkalmából.
Kihallgatott a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) 32 pénzügyőrt, aki a gyanú szerint 2017 októberétől rendszeresen – alkalmanként változó összegű – pénzt fogadott el a Magyarország területéről Röszkénél kilépő külföldi állampolgároktól – közölte a főügyész csütörtökön az MTI-vel.
Egy ügyvéd ellen emelt vádat a Somogy Megyei Főügyészség, mert nem fizetett be 82 millió forint adót a jövedelme után – tájékoztatta az ügyészség kedden az MTI-t.
Újabb bizonyítékokat tártak fel a Questor-ügyben a cégvezetők pénzügyi döntéseiről, ezek szerint a cégcsoport korábbi vezetői – köztük az alapügy vádlottjai – a befektetők pénzének a megtérülését nem az üzleti tervek szerint végzett gazdasági tevékenység eredményétől, hanem részben a természetfeletti erők beavatkozásától, így például hindu tűzszertartástól várták, illetve ezek révén remélték a leleplezés elkerülését is – közölte Ibolya Tibor fővárosi főügyész csütörtökön az MTI-vel.
A lopott vagyon visszajár – mondta Karácsony Gergely, az MSZP és a Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje programbeszédében. Bejelentette: győzelmük esetén antikorrupciós ügyészséget hoznak létre, és vagyonelkobzásokkal szerzik vissza a fideszes haveroknak és családtagoknak átjátszott közpénzt. Mindezt jogállami, legális módszerekkel tervezik végrehajtani, írja a hvg.hu.
Vádat emelt hét cégvezető ellen az állami költségvetést több tízmillió forinttal megkárosító, fiktív munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatos adó- és járulékcsalások miatt a Heves Megyei Főügyészség – közölte a szervezet vezetője szerdán az MTI-vel.
Különösen jelentős kárt okozó csalás és más bűncselekmények miatt vádat emelt a Fővárosi Főügyészség egy férfi ellen, aki fedezetlen zálogjegyek benyújtásával és hamis aranyfedezettel vett fel több milliárd forint hitelt pénzintézetektől és magánszemélyektől – közölte Ibolya Tibor fővárosi főügyész csütörtökön az MTI-vel.
Illegális cigarettagyárat találtak két évvel ezelőtt Vecsésen, 2,5 millió szál adójegy nélküli cigarettát és 12 tonnányi vágott dohányt foglaltak le a gépsorok mellől. Az ügyben 13 ember ellen vádat emeltek – közölte a Pest Megyei Főügyészség csütörtökön az MTI-vel.
Lemondott posztjáról Manuel Moix, a spanyol korrupcióellenes ügyészség vezetője csütörtökön, miután kiderült, hogy az adóparadicsomnak számító Panamában bejegyezett közös cége van testvéreivel.
Több mint százmillió forint tisztára mosásában vett részt a gyanú szerint két férfi és egy nő, akik ellen eljárás indult Szegeden, a bíróság ügyészi indítványra elrendelte az előzetes letartóztatásukat – tájékoztatta a Csongrád Megyei Főügyészség szóvivője csütörtökön az MTI-t.
Konszenzus hiányában, úgynevezett megerősített együttműködési eljárással is létre akarja hozni tizenhat uniós tagállam az európai ügyészséget, az érintett tagországok értesítették döntésükről az EU központi intézményeit – közölte a tagállamok kormányait tömörítő tanács sajtószolgálata.
Független vizsgálóbírók fognak eljárni és az esetleges vádemelésről dönteni a két hónap múlva esedékes francia elnökválasztás konzervatív jelöltje, Francois Fillon családtagjainak állítólagos fiktív parlamenti állásai ügyében – közölte péntek este a pénzügyi visszaéléseket vizsgáló párizsi ügyészség.
Vádalkut kötött a korrupcióellenes ügyészséggel (DNA) a volt közlekedési miniszter, Relu Fenechiu, akit parlamenti képviselői minőségében elkövetett pénzmosással és befolyással való üzérkedéssel állítottak ismét bíróság elé – közölte pénteken a vádhatóság.
Egy kétmilliárd forintos, hitelszerződéssel kapcsolatos csalás miatt indított nyomozást a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI) feljelentésére a Budai Nyomozó Ügyészség.
Jelentős értékre elkövetett sikkasztás miatt emelt vádat a Budakörnyéki Járási Ügyészség az ellen a nő ellen, aki egy piliscsabai posta pénztárosaként 11 millió forintot vett ki jogosulatlanul a kasszából – tájékoztatotta az ügyészség szóvivője.
dr. Bartha László
adójogi szakjogász
Ez engem is érdekel
Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől
Bér
Nyugdíj
Osztalék
Ingatlan illeték