pénzmosás megelőzése

2021.10.27.

Bírságolt az MNB: bankok, pénzváltók fizetnek a pénzmosás-megelőzési szabályok megsértéséért Cikk

A jegybank 108,6 millió forint felügyeleti bírságot szabott ki két bankra és három, az azok megbízásából tevékenykedő pénzváltó társaságra a pénzmosás megelőzését, megakadályozását célzó szabályok megsértéséért. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) szerdai közleménye szerint a pénzváltók – amelyeket bankjaik elégtelenül ellenőriztek – több pénzmosásgyanús ügyletet nem jelentettek, nem kérdeztek rá ügyfeleik pénzeszközeinek forrására, emellett hiányos volt szűrési és kockázatértékelési gyakorlatuk is.

2020.02.22.

Belső szabályzat Kérdés

Tisztelt Szakértő! A könyvviteli szolgáltatást végző katás egyéni vállalkozó köteles a belső szabályzat (a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló) elkészítésére. Hova és milyen úton kell szabályzatot elküldeni? Aláírással és bélyegzővel ellátva scan segítségével? Köszönöm szépen a válaszát!

2017.07.20.

Pénzmosás megelőzése – kijelölt személy Kérdés

A társaság tevékenységei között szerepel a saját tulajdonú ingatlan értékesítése, de ténylegesen nem végzi ezt a tevékenységet. Jelenleg építőipari szolgáltatásokat végez. A pénzmosás megelőzésével kapcsolatos kijelölt személyt be kell jelentenie most, vagy ha ténylegesen folytatja a tevékenységet? Köszönöm