4 találat a(z) pénzügyi nyomozók cimkére

Áfa 2016.07.15.

240 NAV-dolgozónak adott munkát a számlagyáros – négymilliárddal csökkentette az áfát Cikk

A májusban első fokon elítélt kecskeméti számlagyárost újabb ügyben vették őrizetbe a NAV pénzügyi nyomozói. Új számlagyárával csaknem négymilliárd forint kárt okozott a költségvetésnek. Az akció mérlege: 26 gyanúsított, 14 személy őrizetbe vétele, és 9 milliárd forint értékű vagyon zárolása.

Általános 2016.05.19.

Pénzügyi nyomozók iratokat foglaltak le a szakszervezetnél Cikk

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szerdai ellenőrzése vélhetően egy korábban ismeretlen tettes ellen kezdeményezett és folyamatban lévő nyomozással kapcsolatos – közölte a Liga Szakszervezetek (Liga) az MTI-vel.

Áfa 2016.05.13.

Milliárdos áfacsalás! Körözött bűnözőre csapott le a NAV Cikk

Csaknem egymilliárd forint áfát csalt el egy budapesti cég repceolaj-beszerzéssel. A NAV revizorainak korábbi gyanúját az ekáer (elektronikus közútiáruforgalom-ellenőrző rendszer) adatai is megerősítették. A bűnszervezet tagjait a pénzügyi nyomozók gyanúsítottként kihallgatták. A NAV munkatársai a cég vagyonából több mint kétmilliárd forintot biztosítottak, így az okozott kár teljes egészében megtérülhet.

Áfa 2016.03.25.

Járulékot nem fizettek, de az áfát visszaigényelték, könyvelők is buktak – 20 év is kiszabható Cikk

Több mint kétszáz millió forint kárt okozott a költségvetésnek egy borsodi cég mögött álló bűnszervezet, amely mintegy nyolcvan embert foglalkoztatott látszólag munkaerő-kölcsönzőkön keresztül, elkerülve a járulék- és áfafizetést. A társaság vezetői és két könyvelőjük előzetes letartóztatásban vannak – áll a NAV közleményében.