12 találat a(z) pénzmosási szabályzat cimkére

Árukereskedő készpénz elfogadása Kérdés

Könyvviteli szolgáltatók pénzmosási szabályzattal kapcsolatos bejelentési kötelezettsége Kérdés

Pénzmosási szabályzat Kérdés

Vendéglátó tevékenységet folytató bt. pénzmosás elleni szabályzata Kérdés

A következő kérdésre szeretnék választ kapni: vendéglátó tevékenységet folytató bt. köteles-e pénzmosás elleni szabályzatot készíteni. Köszönettel: Gyurics Istvánné

Pmt. szerinti szabályzat átdolgozásának bejelentése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Könyvviteli szolgáltatóként a közzétett mintaszabályzat segítségével a szabályzatunkat átdolgoztuk. Ezt megelőzően, a VPOP KSZ 17 nyomtatványon a kijelölt személyt bejelentettük. Mivel már a Pmt. és a Kit. hatálybalépése előtt is szolgáltattunk, elegendő a szabályzat átdolgozása. Az ehhez szükséges adatlapot nem találom. A NAV által közzétett útmutatóban a hivatkozás alatt csak a mintaszabályzatok találhatók, a bejelentésre alkalmas adatlap nem: https://www.nav.gov.hu/nav/penzmosas/felugyeleti_tevekenyseg Az e-papír szolgáltatáson keresztül próbáltam bejelenteni, de adatlap hiányában nem tudtam. Talán kötetlen formátumban is be lehet jelenteni? Köszönettel: KM

Pénzmosási szabályzat árukereskedőknek Cikk

Árukereskedő cégnek mikor kell pénzmosási szabályzat? – kérdezte olvasónk. Dr. Szeiler Nikolett ügyvéd, adótanácsadó szakértőnk válaszolt.

Pénzmosási szabályzat Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egyéni vállalkozó 2016. 06. hóban vette fel a tevékenységi körébe az ingatlanközvetítési tevékenységet, melyet ténylegesen eddig nem folytatott. Pénzmosási szabályzata nem készült. 2018-tól indítja be ezt a tevékenységet, és realizál belőle bevételt. A kérdésem az volna, hogy kezdőnek minősül-e, és ha elkészül a szabályzata, azt a kezdőkre vonatkozóan be kell-e küldeni, vagy csak elég a nyilatkozat, hogy átdolgozta? A KSZ17 nyomtatvány sem lett beadva, azt még utólag be lehet adni? Esetleges büntetést kiszabhatnak rá? Köszönöm: Buriánné

Pénzmosási szabályzat Kérdés

Tisztelt Szakértő! Lehet, hogy le vagyok maradva arra vonatkozóan, hogy megjelent-e már a NAV vagy az NGM iránymutatása (mintaszabályzat) a könyvviteli szolgáltatók pénzmosási szabályzatának átdolgozására. Különböző fórumokon már olvastam, hogy a NAV-nak e-papíron kell bejelenteni az átdolgozás megtörténtét. De minek alapján kell átdolgozni? Köszönettel: Burián Tamásné

Pénzmosási szabályzat Kérdés

Tisztelt Szakértő! Úgy tudom, hogy könyvviteli szolgáltatást végző társaságok esetében szükséges pénzmosási szabályzatot készíteni, illetve kijelölt személyt bejelenteni. Ha egy cégnél a könyvelést alkalmazott végzi, szükséges-e a pénzmosási szabályzat elkészítése, esetleg más, de hasonló dokumentum megléte? Válaszát előre is köszönöm!

Könyvviteli szolgáltatást végzők: kell-e pénzmosás elleni szabályzat? Cikk

A könyvviteli szolgáltatást végző társaságnak milyen időpontra kell elkészítenie pénzmosás elleni szabályzatát? Hová kell beküldeni? Megjelent-e mintaszabályzat? – kérdezte olvasónk. Dr. Szeiler Nikolett ügyvéd, adótanácsadó válaszolt.

Pénzmosás elleni belső szabályzat Kérdés

Könyvelőiroda vagyok. A pénzmosás elleni szabályzatot hová kell beküldeni? Válaszukat várom köszönettel.

Pénzmosási szabályzat Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az alábbi kérdésben kérem szíves segítségét: Megjelent-e már, és ha igen, milyen törvényhelyen a pénzmosás elleni szabályzat elkészítéséhez szükséges rendelet (útmutató) a könyvviteli szolgáltatók részére? Valamint, hogy van-e újabb "kitűzött" határidő (2017. szeptember 30-a helyett), a NAV felé beküldendő bejelentési kötelezettségről nevezett téma kapcsán? Válaszukat előre is megköszönve Tisztelettel maradok!