Felpörögtek a nyomozások az MNB-ügy körül, a Nemzeti Nyomozó Iroda és a Központi Nyomozó Főügyészség munkatársai szerdán és csütörtökön 17 jogi személynél intézkedtek és több mint 10 terabájt adatot, valamint rengeteg egyéb dokumentumot foglaltak le – közölték a két hatóság munkatársai péntek reggel tartott háttérbeszélgetésükön, írja a telex.hu.
A horvát korrupcióellenes ügyészség (USKOK) nyomozást indított Vedran Pavlek, a Horvát Sí Szövetség korábbi vezető tisztségviselője és több társa ellen, akik a gyanú szerint 2014–2015 óta bűnszervezetben mintegy 30 millió eurót vontak ki a szövetségből fiktív szerződések révén – írta a Jutarnji List pénteken a hatóságok beszámolója alapján, közölte az MTI.
Már az elcsalt áfa mértéke is elérte a 10 milliárd forintot abban az ügyben, amit a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) felgöngyölített. A nyomozásba fektetett munka legalább annyira mutat grandiózus számokat, mint a jegyzett pénzösszegek – közölte a NAV szerdán az MTI-vel.
Az amerikai igazságügyi minisztérium csütörtökön újabb vádemelést nyújtott be Joe Biden amerikai elnök fia, Hunter Biden ellen, aki a vádak szerint több millió dollárt költött pazar életmódjára, miközben elkerülte 1,4 millió dollár (497 millió forint) adó befizetését – közölte az MTI.
Lemondott pozíciójáról Hartwig Fischer, a British Museum igazgatója pénteken a múzeum gyűjteményéből eltűnt műkincsek utáni nyomozás során feltárt hiányosságok miatt – közölte az MTI.
Kínából rendelt, csaknem harmincmillió forint piaci értékű Elf Bar-szállítmányt foglaltak le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai – tájékoztatta a NAV az MTI-t közleményben pénteken.
Határon történt korrupciós bűncselekmények miatt folytat nyomozást két pénzügyőrrel és három rendőrrel szemben a Fővárosi Nyomozó Ügyészség.
A párizsi ügyészség emberiesség elleni és háborús bűncselekményekben való bűnrészesség gyanújával nyomozást indított a Castel francia italgyártó egyik leányvállalata ellen – tájékoztatták a The Sentry nevű civil szervezet ügyvédjei pénteken az MTI-t.
Lezárult a nyomozás annak a kecskeméti férfinak az ügyében, aki engedély nélkül kereskedett védett hüllőkkel és kétéltűekkel – közölte Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság szombaton a rendőrség honlapján.
A NAV Központi Nyomozó Főosztály 2020. január 20. napján nyomozást rendelt el különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntett elkövetésének gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen egy, az adóigazgatási szakterülettől érkező bűnügyi tájékoztatás alapján – közölte az adóhatóság az MTI-vel hétfőn.
Hatmilliárd forintos kárt okozott a költségvetésnek egy alumíniummal kereskedő bűnszervezet, amelynek tagjait nemrég fogták el a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nyomozói – tájékoztatta a NAV hétfőn az MTI-t.
Korrupciós bűncselekmény gyanúja miatt őrizetbe vették a Nemzeti Adó- és Vámhivatal egyik felsővezetőjét – közölte a Központi Nyomozó Főügyészség vezetője az MTI-vel csütörtökön.
A Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) költségvetési csalás és pénzmosás miatt nyomozást indított egy fesztiválszervező csoporttal szemben, amelyben magyar és külföldi cégek is érintettek. Ennek hatására az ügyben érintett magyar cég által idén befizetett adó összege elérte a 90 millió forintot, míg a társaság az elmúlt 5 év alatt csupán 13 millió forintot fizetett be a költségvetésbe – közölte a NAV csütörtökön az MTI-vel.
Nemcsak a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság, hanem az adóhatóság is nyomozást folytat az Alexandra cégcsoporttal kapcsolatban – írja hétfői számában a Magyar Idők.
A nyomozó hatóságok arról tájékoztatták a Magyar Posta Zrt.-t, hogy szerdán a Magyar Nemzeti Bank feljelentése alapján, csalás gyanújával ismeretlen tettes ellen nyomozást indítottak, amely során a Magyar Postánál is eljártak – tájékoztatta a társaság csütörtökön az MTI-t.
Szarvas Imréné
könyvvizsgáló, adószakértő, könyvelő
Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől
Bér
Nyugdíj
Osztalék
Ingatlan illeték