2 találat a(z) pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás cimkére

Általános 2020.12.14.

MNB: jó egy éven belül egyszerűbb lesz a digitális ügyfél-azonosítás Cikk

Jelentősen leegyszerűsíti az elektronikus ügyfél-azonosítást a pénzügyi intézmények számára egy 2022 januárjától életbe lépő törvénymódosítás. Ez lehetőséget ad arra, hogy a pénzügyi intézmények a fogyasztók főbb azonosító adatait gyorsan, ingyen vehessék át az azonosításhoz a közhiteles nyilvántartásokból, olvasható a Magyar Nemzeti Bank (MNB) honlapján.

Általános 2020.07.07.

Több mint 29 milliós bírság a CIB-nek és a Raiffeisennek Cikk

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) összesen több mint 29 millió forint bírságot szabott ki a CIB és a Raiffeisen Bankra a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás megelőzési tevékenysége kapcsán feltárt hiányosságok miatt.