8 találat a(z) bűnszövetkezet cimkére

Általános 2023.04.20.

7 milliárd forintos, bűnszövetségben elkövetett költségvetési csalás gyanújával tartóztattak le két férfit Cikk

Bűnszövetségben elkövetett különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás gyanúja miatt rendelték el csütörtökön két budapesti férfi letartóztatását Pécsen, mivel a gyanú szerint az általuk működtetett, fiktív számlákra épülő cégláncolattal több mint hétmilliárd forintos kárt okoztak a költségvetésnek – közölte a Pécsi Törvényszék az MTI-vel.

Általános 2022.01.20.

Költségvetési csalást okozó bűnbandát számolt fel a NAV Cikk

Csaknem százmillió forintos költségvetési kárt okozó bűnszövetséget számoltak fel – tájékoztatta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) csütörtökön az MTI-t.

Általános 2018.09.19.

Bűnszövetkezetet számoltak fel Moszkvában Cikk

Felszámolták az egyik legnagyobb, több százmillió rubeles havi forgalmat lebonyolító bűnszövetkezetet Moszkvában, a hatósági razziákban száznál több embert vettek őrizetbe – közölte szerdán Julija Ivanova, a szövetségi Nyomozó Bizottság (SZK) szóvivője.

Általános 2018.02.03.

A Vatikáni Bank fiókjának adta ki magát egy bűnszövetkezet Cikk

A Vatikáni Bank (IOR) nevében kötött hamis szerződéseket egy spanyol bűnszövetkezet, amelynek négy tagját őrizetbe vették a hatóságok – közölte a spanyol rendőrség pénteken.

Általános 2018.02.01.

NAV: csalók akartak hozzájutni kampánytámogatáshoz Cikk

Illegálisan megszerzett adatok felhasználásával akartak pártok nevében több száz millió forintnyi kampánytámogatáshoz jutni egy bűnszövetség tagjai, a nyomozók három embert őrizetbe vettek – tájékoztatta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal csütörtökön az MTI-t.

Általános 2015.12.01.

Fiktív gyökerek és más zöldségek 240 millióért Cikk

Bűnszövetségben, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás bűntette miatt vádat emelt a Csongrád Megyei Főügyészség cégvezetők ellen, akik 240 millió forintnyi fiktív számlát használtak föl a könyvelésükben − tájékoztatta a főügyészség szóvivője kedden az MTI-t.

Áfa 2015.06.05.

Fiktív számlákkal, strómanokkal csalták az áfát Cikk

Több mint ötvenmillió forint áfa elcsalásával gyanúsít egy Heves megyei bűnszervezetet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) – tájékoztatta a NAV Észak-magyarországi Regionális Bűnügyi Igazgatóságának sajtóreferense pénteken az MTI-t.

Áfa 2014.06.25.

Elúszott az áfacsaló hajója Cikk

A NAV dél-alföldi pénzügyi nyomozói egy gabonával üzletelő bűnszövetségre csaptak le. A békéscsabai férfi 210 millió forinttal próbálta meg csökkenteni cége áfafizetési kötelezettségét. A próbálkozás megbukott. A csaló cégének járműveit és hajóját is zár alá vették.