1 találat a(z) pénzmosási szabályza cimkére

2018.03.16.

Pénzmosási szabályzat – ügyfélátvilágítás 300 ezer forintnál Kérdés

Tisztelt dr. Szeiler Nikolett! Cégünk gépjármű-kereskedelemmel és -szervizeléssel foglalkozik. Rendelkezünk jóváhagyott pénzmosási szabályzattal. Kérdésem, hogy 300 ezer forint összegű (vagy azt meghaladó) készpénz elfogadásakor minden esetben kell-e ügyfélátvilágítást végezni, vagy csak abban az esetben, ha egymással összefüggő, több ügyleti megbízás során fizetnek be 300 ezer forintot, és ezek együttes értéke eléri a 2,5 millió forint összeget? Például: egy szervizszámla összege 310 ezer forint, az ügyfél készpénzzel fizet, ekkor kell ügyfélátvilágítást végeznem? Autóvásárlásnál (a teljes vételár 4 millió forint), az ügyfél készpénzben 400 ezer forint előleget befizet, a fennmaradó részt utalja, kell átvilágítás? Válaszát előre is köszönöm! Üdvözlettel: Mentes Mariann