354 találat a(z) csalás cimkére
Az elcsalt adót kockás füzetben könyvelték
Cikk
Illegális gyártelepre bukkantak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai egy papíron ingatlanok bérbeadásával foglalkozó, Jász-Nagykun-Szolnok megyei cégnél – tájékoztatta az adóhatóság az MTI-t. A cégnél frissen gyártott gumiszőnyeget is lefoglaltak.
Fiktív számlákkal játszották el a támogatási pénzt
Cikk
Különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás miatt indult eljárás egy a Szegedi Vadaspark területén, de az intézménytől függetlenül kialakított játszótér ügyében, egy gyanúsított előzetes letartóztatásba, egy másik házi őrizetbe került, egy harmadik terhelt szökésben van – tájékoztatta a Csongrád Megyei Főügyészség szóvivője szerdán az MTI-t.
Vádirat a Buda-Cash-ügyben
Cikk
Vádiratot nyújtott be a Buda-Cash-ügyben a Fővárosi Főügyészség március 29-én a Fővárosi Törvényszéken – jelentette be Ibolya Tibor fővárosi főügyész hétfői budapesti sajtótájékoztatóján.
Több száz cégből álló számlagyár bukott le
Cikk
Egy budapesti férfi irányításával működő bűnszervezet több mint száz cégből álló számlagyárat működtetett, amely fiktív számlakibocsátásokkal hatmilliárdos forgalmat segített lepapírozni ügyfeleiknek. A NAV pénzügyi nyomozói kétnapos akcióban buktatták le az elkövetőket.
Több százmilliós üzemanyagcsalás – hamis számlák
Cikk
Csalás bűntette miatt nyomoznak a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság nyomozói, miután ismeretlenek több százmilliót csaltak ki vállalkozóktól – tájékoztatta Kiss Z. Edward szóvivő csütörtökön az MTI-t. A Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) honlapján azt közölte: egy bűnszervezet üzemanyag-értékesítő vállalatnak adja ki magát, és milliókat csal ki hazai cégektől.
Áfacsalók végnapjai? Új fegyver készül a körhintások ellen
Cikk
A határon átnyúló tranzakciók esetén a végleges uniós áfarezsimben az eddigi gyakorlattól eltérően a cél-, nem pedig a származási országban fogják begyűjteni a hozzáadottérték-adót. A Bizottság olyan javaslaton dolgozik, ami részben az adócsalások elkerülésére gyökeresen megváltoztatja majd az áfa fizetésének módját a határokon átnyúló üzleti tranzakciókban.
Mégsem lesz botrány? Cáfolja a csalást és sikkasztást a Reálszisztéma
Cikk
Nem követett el szabálytalanságot a Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. a Business Telecom (BTel) részvényeivel, ezért nem igaz, hogy miatta buktak volna több tízmillió forintot azok, akik a távközlési cég részvényeiből vásároltak – reagált a Világgazdaságban megjelent, rendőrségi dokumentumokon alapuló állításokra a Reálszisztéma többségét közvetve tulajdonló Berki István.
Saját számlájára vezette az ügyfeleinek kért támogatást
Cikk
Jelentős kárt okozó, folytatólagosan és üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás és más bűncselekmények miatt vádat emelt a Győri Járási és Nyomozó Ügyészség egy mosonmagyaróvári takarékszövetkezet kirendeltség vezetője ellen, a kár több mint 27 millió forint – tájékoztatta a Győr-Moson-Sopron megyei főügyész szerdán az MTI-t.
Csaltak az adatokkal, drága lesz a tanulópénz
Cikk
Több százmillió forintos csalás miatt vádat emeltek egy szegedi alapítványi iskola vezetőivel szemben – tájékoztatta a Csongrád Megyei Főügyészség szóvivője hétfőn az MTI-t.
Csalás miatt őrizetbe vették a miniszter fiát Párizsban
Cikk
Őrizetbe vette kedden Thomas Fabiust, a francia külügyminiszter, Laurent Fabius fiát a Párizs közeli Nanterre ügyészsége egy hamisítás, csalás és pénzmosás gyanúja miatt indított nyomozás keretében – közölték rendőrségi források.
Dohány, eddig csomagoltak, most szívnak
Cikk
Illegális dohányüzemet lepleztek le a pénzügyi nyomozók egy Debrecenhez közeli tanyán – adta hírül a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.
Saját számlájára utaltatta az ügyfelek támogatását
Cikk
Lezárult a nyomozás annak a mosonmagyaróvári nőnek az ügyében, aki a gyanú szerint egy Győr-Moson-Sopron megyei takarékszövetkezet kirendeltség vezetőjeként összesen harmincmillió forint összegű állami támogatáshoz jutott jogtalanul. A NAV győri pénzügyi nyomozói vádemelést javasolnak a Győri Járási és Nyomozó Ügyészségnek.
Halló, itt a NAV! Olcsó a tanúsítvány
Cikk
Ha csörög a telefon és a NAV nevében ajánlanak kockázatmentes adózói tanúsítványt, ne dőljön be, gyanakodjon. Ha pedig még pénzt is kérnek, az már több mint gyanús.
Édes bűnök: dutyi lesz a vége
Cikk
Négy év börtönbüntetéssel sújtott szerdán a Szegedi Törvényszék egy lajosmizsei férfit, aki egy cukorkereskedelemmel kapcsolatos, több milliárd forintos áfacsalási ügyben vett részt.
Ezreket károsított meg az adócsaló bűnszervezet
Cikk
Bankszámlákat zárolt, repülőgépet és esküvői ruhákat is lefoglalt a NAV abban a 121 cégre kiterjedő költségvetési csalási, pénzmosási, milliárdos kárt okozó ügyben, melynek több szereplőjével szemben vádemelési javaslatot tettek a pénzügyi nyomozók.
Bér
Nyugdíj
Osztalék
Ingatlan illeték
