Megbízható forrás, szakértő munkatárs

Előfizetés
    Előfizetés

    188 találat a(z) pénzmosás cimkére

    Kérdés

    Tisztelt Szakértő! Az új pénzmosási törvény miatt a régi ügyfeleket is újból azonosítani kell 2018.06.26-áig azoknak, akikre vonatkozik a rendelet. Az azonosítás egy adatlap kitöltésével történik. Korábban olvastam arról, hogy az adatok egy nyilvános adatbázisba kerülnek, ahonnan 8 év után törlődnek ki. Kérdésem ezzel kapcsolatban, hogy ha egy könyvelő azonosította az ügyfeleit, akkor fel kell-e töltenie valahova ezeket az adatokat, ha igen, akkor pontosan hova és milyen adatokat? Válaszát előre is köszönöm.

    Kérdés

    Kedves Válaszadó! Cégünk saját gyártású termékeket értékesít, és saját tulajdonú ipari ingatlanokat ad bérbe. Igen csekély a készpénzes forgalom, egyedileg sosem haladja meg a törvényben említett 2 millió 500 ezer forintot. Mindezek ismeretében kell-e (kellett-e volna) Pmt. szabályzatot készítenünk? Válaszát előre is köszönöm!

    Kérdés

    Tisztelt Szakértő! Nemrég olvastam a "Pénzmosási Szabályzat árukereskedőknek" kérdést és a hozzátartozó szakértői választ. Én csak egy kis pontosítás felől szeretnék érdeklődni. A 2 500 000 forintos limit egy készpénzfizetésről szól vagy egy éves viszonylatban összesen egy partnertől? Ez számomra nem volt egyértelmű. Köszönöm a választ. Üdvözlettel: Tímea

    Kérdés

    Kérdésem arra irányulna, hogy a pénzmosás elleni szabályzatot át kell-e dolgozni, ha igen, mi a fő változás, illetve a NAV felé kell-e valamit megküldeni? Olvastam, hogy a szabályzatot nem kell megküldeni, csak az adatlapot, viszont adatlapot erre vonatkozóan sehol nem találok. Erre vonatkozóan szeretnék iránymutatást kapni. Köszönettel: Bényi Józsefné

    Cikk

    Újabb bizonyítékokat tártak fel a Questor-ügyben a cégvezetők pénzügyi döntéseiről, ezek szerint a cégcsoport korábbi vezetői – köztük az alapügy vádlottjai – a befektetők pénzének a megtérülését nem az üzleti tervek szerint végzett gazdasági tevékenység eredményétől, hanem részben a természetfeletti erők beavatkozásától, így például hindu tűzszertartástól várták, illetve ezek révén remélték a leleplezés elkerülését is – közölte Ibolya Tibor fővárosi főügyész csütörtökön az MTI-vel.

    Kérdés

    Tisztelt Szakértő! Cégünk építőanyag-árukereskedelemmel foglalkozik. Kérdésem, hogy a 2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben szereplő 300 ezer forintot elérő vagy meghaladó készpénzes értékesítési limithatár kire/mely árukereskedőkre vonatkozik? Az új törvényi hivatkozások a gyakorlatban mit jelentenek, és amennyiben magánszemély vevőnktől 2 millió 500 ezer forintot meghaladó készpénzes fizetést fogadunk el, azzal kapcsolatosan milyen teendők vannak? Segítő válaszát köszönöm előre is! Tisztelettel!

    Kérdés

    Tisztelt Szakértő! A kérdésem az lenne, hogy olyan építőipari cégnek, amely alvállalkozókkal építtet társasházakat, majd azokat értékesíti, kell-e pénzmosás elleni szabályzatot készítenie? Válaszát előre is köszönöm.

    Cikk

    A tekintélyes Newsweek hetilap vezetése elbocsátotta Bob Roe főszerkesztőt és több munkatársát hétfőn. Menesztésükre azért kerülhetett sor, mert kedvezőtlen fényben tüntették fel a folyóiratot működtető médiacsoportot a manhattani ügyészség pénzmosás gyanújával indított nyomozását követően – írta a Huffington Post című amerikai hírportál.

    Kérdés

    Tisztelt Szakértő! A NAV megjelentette január hónapban a könyvelőkre vonatkozóan a pénzmosási szabályzattal kapcsolatos teendőket. Tehát megjelentek a típusszabályzatok és a belső szabályzat átdolgozásával kapcsolatos teendők. A belső szabályzat átdolgozásáról való tájékoztatást a NAV felé mikor kell elküldeni, tehát mi a határidő? Sajnos erről sehol nem találok pontos tájékoztatást. Volt a 2017. szeptember 30-a, utána pedig várni kellett a NAV közzétételére. Milyen határidőt kell betartani jelenleg ezzel a tájékoztatásbeküldéssel? Köszönettel: Kiss Anita

    Kérdés

    Tisztelt Szakértő! Autókereskedő ügyfelem vásárolt nagy összegű személygépkocsit eladásra, de a vételárat készpénzben fizette ki, és az eladási árat készpénzben kapta ő is, mely összegekről természetesen készpénzfizetési számla is készült.. Úgy tudom, hogy 1,5 millió forint feletti szerződések után utalással kell kiegyenlíteni a vételárat, így van ez esetben is? Ha igen, mit lehet tenni, hogy a készpénzes fizetésből ne legyen gondja az ügyfelemnek? A másik kérdésem: ha a jövőben előfordulna nagy összegű kifizetés, illetve vásárlás magánszemélytől vagy cégtől, akkor minden esetben a 1,5 millió forint feletti összegeket utalással kell kiegyenlíteni? Válaszukat előre is köszönöm.

    {{ item.ArticleTitle }}

    {{ item.ArticleLead }}

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

    További hasznos adózási információk

    NE HAGYJA KI!
    Ezért érdemes előfizetni!

    LEGFRISSEBB

    További friss cikkeink »

    2026-OS ADÓVÁLTOZÁSOK

    További cikkek a rovatban »

    2025-ÖS ADÓVÁLTOZÁSOK

    További cikkek a rovatban »
    PODCAST

    Adózóna - Brand Content

    További cikkek a rovatban »
    Kalkulátorok
    Bér Bér Nyugdíj Nyugdíj Osztalék Osztalék Ingatlan illeték Ingatlan illeték További kalkulátorok »

    Kérdések és válaszok

    Áfás kft. ingatlanfelújítás és -értékesítés

    Nagy Norbert

    adószakértő

    Ez engem is érdekel Ez engem is érdekel

    Kiva megszűnése

    Lucz Zoltánné

    adószakértő

    Ez engem is érdekel Ez engem is érdekel

    24/48 munkaidőkeret – munkaszüneti nap

    dr. Kéri Ádám

    ügyvéd, compliance szakértő

    Ez engem is érdekel Ez engem is érdekel

    Szakértőink

    Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

    2026 szeptember
    H K Sze Cs P Sz V
    31 1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 1 2 3 4
    Naptár nézet Lista nézet
    hirdetÉs

    Együttműködő partnereink

    1. MOORE Hungary

    2. ORAC Kiadó

    3. System Media