Keresés bűnszervezet
SZŰRÉS DÁTUM SZERINT
OGY – a vagyonelkobzás új formája kerülhet a büntető törvénykönyvbe
Cikk
Általános
2026-09-01
megindítását megelőző öt évben szerzett vagyonra is, amelyet valaki a bűnszervezetben részt vevő... egy bűnszervezeti résztvevőtől jut vagyonhoz. Ebben az esetben nem igazolható kétséget kizáróan, hogy az adott vagyon is bűncselekményből származik, de a bűnszervezet tagjával fennálló kapcsolat
NAV: illegális cigarettagyárat számoltak fel a pénzügyőrök
Cikk
Áfa
Adózás rendje
Jövedéki adó / Vám, deviza / Termékdíj
Általános
2026-06-19
A közlemény szerint a NAV nyomozói és a Szlovák Pénzügyi Igazgatás Bűnügyi Hivatala összehangolt akcióban csapott le az illegális cigarettagyártással és kereskedelemmel foglalkozó bűnszervezetre. A közös felderítés eredményeként több helyszínen ütöttek rajta a szervezet tagjain mindkét országban
5 milliárdos áfacsalás: elfogták egy mobiltelefonokkal kereskedő bűnszervezet egyik tagját
Cikk
Általános
2026-06-16
A megalapozott gyanú szerint egy mobiltelefonok áfájával kapcsolatos csalásra szakosodott bűnszervezet egy fiktív cégháló létrehozásával 2023 januárjától – két év leforgása alatt – öt és fél milliárd... elfogatóparancs alapján, Dubajban elfogott gyanúsított ezen bűnszervezet tagjaként, hamis számlák
Huszonöt embert fogtak el a NAV zalai nyomozói egy számlagyár felgöngyölítésekor
Cikk
Áfa
Adózás rendje
Általános
2026-06-12
különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás miatt
Bűnszervezetben elkövetett pénzmosás miatt letartóztattak hét embert
Cikk
Általános
2026-06-09
csaptak le a bűnszervezetre: öt férfit és öt nőt különösen jelentős értékre, bűnszervezetben elkövetett pénzmosással, illetve bűnszervezetben részvétellel gyanúsítottak meg. A hozzájuk tartozó
NAV: a kettős könyvvitel sajátos esete – párhuzamosan vezették a könyvelés mellett az elcsalt adó nyilvántartását is
Cikk
Áfa
Adózás rendje
2026-05-27
gazdasági tevékenységet működtetett. A bűnszervezet a megrendelői kör igényeire szabva gyártott fiktív... a bűnszervezet vezetőit több helyszínen, az utcán fogták el a nyomozók, majd informatikai szakemberekkel... okozó, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás miatt nyomoz az ügyben
Horvát ügyészség: nyomozás indult a Horvát Sí Szövetségnél feltételezett több tízmillió eurós visszaélés miatt
Cikk
Általános
2026-03-27
A gyanú szerint a pénzt offshore cégeken és több országban működő vállalati hálózaton keresztül utalták ki a szövetségtől nem létező szolgáltatásokra kiállított számlák alapján. Az ügyben Pavlek mellett több személy – köztük a szövetség egykori fő...
A NAV vizsgálhatja a Magyarországon feltartóztatott ukrán pénzszállítmány eredetét, rendeltetését, felhasználását
Cikk
Adózás rendje
2026-03-10
illetve részesülhettek-e abból magyarországi bűnszervezetek, "esetleg Magyarországon jelen lévő
Brutális méretű számlagyárat számolt fel a NAV
Cikk
Áfa
Adózás rendje
Általános
2026-01-12
A bűnszervezet először számlagyárat „pörgetett”, majd különböző fiktív szolgáltatásokkal játszott...-dunántúli pénzügyőrök nem hagyták, hogy a bűnszervezet vigye a „bankot”. Az eltelt közel három év alatt... jó oldalára. A bűnszervezet irányítóját még 2022-ben a hegyeshalmi határnál fogta el a NAV Merkur
Százmilliókat kerestek azzal, hogy létrehozták az oringo.hu-t, majd elkezdték a nagyüzemi adócsalást
Cikk
Áfa
2025-12-15
A játékos vagy csere kifejezés utalt a strómanokra, a szerelés a készpénzfelvételre, a strómanoknak járó összeget pedig átigazolási díjként emlegették. A lefülelt bűnszervezet milliárdos nagyságrendű kárt okozott a költségvetésnek, az ügyben több tucat ember állt bíróság elé, és még legalább ennyi
Autóversenyzőkhöz köthető milliárdos áfacsalás: tíz gyanúsítottat letartóztattak
Cikk
Áfa
2025-11-20
bűnszervezetben különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás és más..., többszintű bűnszervezetet, amely valótlan tartalmú számlák kiállításából és az adófizetési kötelezettségek jogosulatlan csökkentése érdekében a bűnszervezet szolgáltatásait igénybe vevő
NAV: számlagyár bukott le, 2,7 milliárd forintot meghaladó áfát csaltak el
Cikk
Áfa
Adózás rendje
2025-11-03
nyomozók parkolópályára állították azt a számlagyárat, amelyet a bűnszervezet tagjai... területéről irányította az illegális ügyleteket; a cégek pénzügyi és számlázási folyamatait. A bűnszervezet... okozó, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás megalapozott gyanúja miatt, nyolc főt hallgattak
1,5 milliárd forintos áfacsalás: vádat emeltek egy számlagyár tagjai ellen
Cikk
Áfa
2025-10-14
A vád szerint a bűnszervezetet irányító elsőrendű vádlott 2013 és 2020 között működtette a fiktív számlákkal üzemszerűen foglalkozó számlagyárat. A budapesti férfiakból álló négytagú bűnszervezet... visszakapták, miután a bűnszervezet irányítója a fiktív számlák "árát", a bruttó összeg 6-8
Kibercsalásra specializálódott ukrán-magyar bűnszervezet tagjai ellen emelt vádat az ügyészség
Cikk
Általános
2025-07-18
A vádirat szerint a bűnszervezet célja az volt, hogy magyar sértettek netbank azonosító és bankkártya adatait adathalász módszerrel megszerezzék, így hozzáférjenek a számláikon lévő pénzhez. Ennek... eljuttatta a bűnszervezet vezetőjéhez, illetve olyan személyeket szervezett be, akik saját bankszámlájukat
Több milliárdos áfacsalás: 21 embert gyanúsítanak
Cikk
Áfa
2025-07-08
és társai három éven keresztül irányították a bűnszervezetet. Az általuk képviselt cégek informatikai.... Mint írták, bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó.... Az akció során a bűnszervezet irányítójának 1 milliárd forint értéket meghaladó otthonát
24 milliárd forintot meghaladó illegális dohánytermékre csaptak le a pénzügyőrök
Cikk
Áfa
Jövedéki adó / Vám, deviza / Termékdíj
Általános
2025-05-20
alapanyagokat, és egy külföldi bűnszervezet több tagját is elfogták. A lefoglalt alapanyagok..., bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja
Amerikai balesetes autókat jó állapotúként értékesített egy nemzetközi bűnbanda az EU-ban
Cikk
Általános
2025-04-17
hogy a járműveket Németországban a bűnszervezethez kapcsolódó autókereskedők értékesítették, akik
A francia ügyészség hét év börtönbüntetést kért Nicolas Sarkozy korábbi francia államfőre 2007-es kampányának finanszírozása ügyében
Cikk
Általános
2025-03-28
ellen vesztegetés, törvénytelen kampányfinanszírozás, közpénzzel visszaélés és bűnszervezetben
Vesztegetési botrány az Európai Parlamentben
Cikk
Általános
2025-03-13
A belga rendőrség megvesztegetés, hamisítás, pénzmosás és bűnszervezetben való részvétel gyanújával tartott házkutatást Belgiumban és Portugáliában csütörtök reggel egy, az Európai Parlamentet érintő újabb korrupciós ügyben. A gyanú szerint a Huawei kínai távközlési vállalat próbált befolyást
Illegális hulladéklerakásért 13 embert vettek őrizetbe
Cikk
Általános
2025-02-14
Az ügy fő gyanúsítottja két horvát állampolgár, akit az Europol kiemelten veszélyes célpontként tart számon. A bűnszervezet jogszerű vállalatokat felhasználva szervezte az illegális... hulladékát szintén illegálisan helyezték el. A bűnszervezet a magas hulladékkezelési költségeket