136 találat a(z) Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete cimkére
I-137/2003. PSZÁF határozat
Jogszabályok és jogi tartalmak
határozatot
hozom:
Megállapítom, hogy a Felügyelet által a Kft. számára a 1117/1999. számú felügyeleti határozatba foglalt - pénzügyi szolgáltatás közvetítésére vonatkozó - engedély jelen határozattal hatálytalanná válik.
Budapest, 2003. január 30.
Dr. Kabai Gyula s. k.,
ügyvezető igazgató
I-136/2003. PSZÁF határozat
Jogszabályok és jogi tartalmak
határozatot
hozom:
Megállapítom, hogy a Felügyelet által a Kft. számára a 2529/1999. számú felügyeleti határozatba foglalt - pénzügyi szolgáltatás közvetítésére vonatkozó - engedély jelen határozattal hatálytalanná válik.
Budapest, 2003. január 30.
Dr. Kabai Gyula s. k.,
ügyvezető igazgató
I-27/2003. PSZÁF határozat
Jogszabályok és jogi tartalmak
engedélyezem
a Bank és az Exclusive Extreme Change Kereskedelmi Kft. (székhelye: 1052 Budapest, Váci u. 12.) - a továbbiakban: Kft. - számára, hogy a köztük 2002. április 4. napján létrejött - és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által felülbélyegzett - 2002. október 22. napján módosított Megbízási Szerződésben foglaltakat. A módosított Megbízási szerződésben foglaltak szerint a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 3. § (1) bekezdés h)...
I-59/2003. PSZÁF határozat
Jogszabályok és jogi tartalmak
határozatot
hozom.
1. Engedélyezem a Kft. számára, hogy a FAKTORRING Pénzügyi és Tanácsadó Részvénytársaság pénzügyi intézményben az Rt. jegyzett tőkéjének 15 M Ft-tal történő felemelésével 30%-os mértékű befolyásoló részesedést szerezzen.
2.Megállapítom,
hogy a tőkeemelés végrehajtását követően, a Kft. számára engedélyezett befolyásoló részesedés szerzése alapján a FAKTOR-RING Pénzügyi és Tanácsadó Részvénytársaság pénzügyi intézmény közvetlen tulajdonosi szerkezete az, alábbi:
D&M Buda...
I-7/2003. PSZÁF határozat
Jogszabályok és jogi tartalmak
engedélyezem
a Bank és az Interchange Pénzügyi Szolgáltató Kft.
(székhelye: 1053 Budapest, Ferenciek tere 7-8.) - a továbbiakban Kft. - számára, hogy a közöttük létrejött - a Felügyelet által felülbélyegzett - 2002. április 9. napján kelt és 2002. október 2. napján módosított Megbízási Szerződésben foglaltakat. A módosított Megbízási Szerződésben foglaltak szerint a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 3. § (1) bekezdés h) pontjában foglalt ü...
I-45/2003. PSZÁF határozat
Jogszabályok és jogi tartalmak
engedélyezem
az Rt. számára a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 3. § (1) bekezdésének h) pontjában foglalt pénzügyi szolgáltatás közvetítése (ügynöki tevékenység) pénzügyi szolgáltatás végzését. A jelen engedély alapján az Rt. a Hpt. 3. § (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott pénzváltási tevékenység ügynökként történő végzésére jogosult.
Az Rt. e tevékenységet csak hitelintézettel kötött és a Felügyelet által engedélyezett megbízási ...
I-42/2003. PSZÁF határozat
Jogszabályok és jogi tartalmak
határozatot
hozom.
A Kft. kérelmét, amelyben a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 3. § (2) a) pontja szerinti pénzváltási tevékenység ügynökként való végzésének engedélyezését kérte
elutasítom.
A határozat ellen közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs, a határozat felülvizsgálata a kézhezvételtől számított harminc napon belül keresettel kérhető a Fővárosi Bíróságtól.
Budapest, 2003. január 20.
Dr. Kabai Gyula s. k.,
ügyvezető iga...
I-133/2003. PSZÁF határozat
Jogszabályok és jogi tartalmak
visszavonom.
A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, annak felülvizsgálatát - a kézhezvételtől számított 30 napon belül - a határozat címzettje a bíróságtól keresettel kérheti.
Indokolás
A Felügyelet 2002. év január 20-án először, majd - miután a felszólítás eredménytelen maradt - 2002. november 20-án ismételten felszólította a Kft.-t, hogy a részére megküldött mintaszabályzat alapján készítse el pénzmosási szabályzatát és jóváhagyásra küldje meg a Felügyelethez.
A 2001. évi LXXXIII...
I-38/2003. PSZÁF határozat
Jogszabályok és jogi tartalmak
határozatot
hozom.
1.Engedélyezem Nándorfi Györgynek az Rt. felügyelő bizottsága elnökévé történő megválasztását, (anyja neve: Gonda Aranka)
2. Az Rt. köteles az 1. pontban megjelölt, vezető állású személyre vonatkozóan a helyszínen kívüli ellenőrzéshez a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére szolgáltatandó adatok köréről és az adatszolgáltatás módjáról szóló 3/2002. (II. 6.) PM rendelet mellékletének 26.B. tábláját kitöltve, a vezető állású személy megválasztásától számított öt ...
I-82/2003. PSZÁF határozat
Jogszabályok és jogi tartalmak
A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, annak felülvizsgálatát - a kézhezvételtől számított 30 napon belül - a határozat címzettje a bíróságtól keresettel kérheti.
Indokolás
A Felügyelet 2002. év január 20-án először, majd - miután a felszólítás eredménytelen maradt - 2002. november 20-án ismételten felszólította a Kft.-t, hogy a részére megküldött mintaszabályzat alapján készítse el pénzmosási szabályzatát és jóváhagyásra küldje meg a Felügyelethez.
A 2001. évi LXXXIII. számú törvén...
I-46/2003. PSZÁF határozat
Jogszabályok és jogi tartalmak
engedélyezem
1. a Bank számára, hogy a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 3. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt pénzváltási tevékenység kiegészítő pénzügyi szolgáltatást a Thermal Hotel Aquincum Kereskedelmi és Szolgáltató Rt. (székhely: 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 96.) - a továbbiakban: Rt. -útján gyakorolja az alábbi feltételek mellett:
Az engedély alapján a Bank a pénzváltási tevékenység kiegészítő pénzügyi szolgáltatást az Rt. ...
I-41/2003. PSZÁF határozat
Jogszabályok és jogi tartalmak
határozatot
hozom.
A Bank kérelmét, amelyben a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 3. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt pénzváltási tevékenység kiegészítő pénzügyi szolgáltatást a Holiday's Service Kft. (székhelye: 1072 Budapest, Király u. 51.) - a továbbiakban: Kft. - útján gyakorolhassa elutasítom.
A határozat ellen közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs, a határozat felülvizsgálata a kézhezvételtől számított harm...
I-26/2003. PSZÁF határozat
Jogszabályok és jogi tartalmak
határozatot
hozom:
megállapítom, hogy a Bank eleget tett a Felügyelet I-2778/2002. számú határozatában előírt kötelezettségének, és megküldte Tarnainé Sarudi Mária belső igazgatósági tag büntetlen előéletét igazoló erkölcsi bizonyítványát. Ennek következtében az I-2778/2002. számú határozatban foglalt, Tarnainé Sarudi Mária vezető állású személyei tisztségéhez fűződő jogokra vonatkozó korlátozás hatályát veszti.
A határozat ellen közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs, annak felülvi...
I-47/2003. PSZÁF határozat
Jogszabályok és jogi tartalmak
határozatot
hozom.
A Bankot a 2002. évi általános tartalékképzés alól azzal a feltétellel mentesítem, hogy a Bank 2002. évi auditált mérlegében foglalt adatai szerint fizetőképességi mutatója (szolvenciarátája) tizenkét százalék felett van, és nincs negatív eredménytartaléka.
Határozatomat a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt;) 75. § és 140. §-ának figyelembevételével hoztam meg.
Mivel a Bank kérelmének helyt adtam, a határozat indokolását ...
I-34/2003. PSZÁF határozat
Jogszabályok és jogi tartalmak
határozatot
hozom.
Engedélyezem
a Bank és a Tolido Trading Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2030 Érd, Emma u. 1.B. 1. ház I. em. 6.) - a továbbiakban: Kft. - között létrejött, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által felülbélyegzett, 2002. május 23-án megkötött, 2002. szeptember 22-én módosított Megbízási Szerződésben foglaltakat, miszerint a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 3. § (1) bekezdés h) pont...
Bér
Nyugdíj
Osztalék
Ingatlan illeték
