Lényegesen több pénzmosásgyanús esetet jelentettek be tavaly

Megosztás Tetszik

Különböző szolgáltatók 14 192 pénzmosásgyanús esetet jelentettek 2021-ben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Irodájának (NAV PTEI), szemben a 2020-as 11 562 esettel – közölte a Pénzügyminisztérium adatai alapján a Money.hu.

A portálon ma megjelent összeállítás szerint a tavalyi esetszám 15 százalékkal múlta felül a 2019-es adatot; a pénzmosásgyanús bejelentések száma 5 év alatt kétharmaddal nőtt.

A komoly mértékű növekedés egyértelműen a bankok által bejelentett pénzmosásgyanús tranzakcióknak volt köszönhető, amelyek száma 2021-ben már meghaladta a 11 500-at – olvasható az írásban. Míg 2019-ben csak a bejelentések kétharmadát lehetett a banki vonalhoz kötni, addig az elmúlt évben a bejelentések 81 százalékát tették a pénzintézetek.

A két évvel korábbihoz képest tavaly megfeleződött, 664-re csökkent a pénzváltók által tett bejelentések száma. Ugyanakkor 2020-hoz képest a pénzváltói jelzések száma harmadával emelkedett.

Egyértelműen növekedés látszik könyvelőktől származó bejelentések számában; a 2019-es 15 eset, illetve a 2020-as 33 eset után tavaly már 93 alkalommal adtak riasztást a könyvelők pénzmosásgyanús tranzakcióról - derül ki az írásból.

A PM adatai szerint ennél is drasztikusabban növekedett a székhelyszolgáltatóktól érkező bejelentések száma tavaly, amikor a bejelentések 3,5 százaléka, 499 eset volt köthető ehhez a szolgáltatás típushoz.

A növekvő bejelentések számottevően növelték a pénzmosás elleni eljárás megindítására tett javaslatok számát: míg 2020-ban 121 esetben látta indokoltnak a NAV PTEI az eljárás megindítását, addig tavaly már 187 esetben. A pénzmosás elleni iroda a 2020-as 31 eset után tavaly már 69 esetben fordult a felügyeleti hatóságokhoz a beérkezett bejelentések nyomán – írta a Money.hu.