Tényleges tulajdonos

Tisztelt Szakértő! Az ügyfeleknek a bankokat nyilatkozat formájában szükséges tájékoztatni a tényleges tulajdonosokról. Az alábbi példa szerinti részesedések és szavazati arányok alapján kérem segítségét, hogy a Nagy Zrt. esetében ki számít tényleges tulajdonosnak, és milyen arányban. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. paragrafusának r) pontja hivatkozik a tényleges tulajdonos személyére. A többségi, illetve a közvetett befolyás meghatározása pedig a Ptk. 8:2 paragrafusában található. Ezen törvények alapján a közeli hozzátartozók részesedéseit, illetve szavazati jogát egybe kell számítani, és úgy figyelembe venni ezen személyeket tényleges tulajdonosként, ha befolyásuk a 25 százalékot meghaladja? NAGY ZRT. tulajdonosai: NAGY TÜNDE (részes.szerint:13,33 %, szavazatok szerint: 10 %) és KISS JÁNOS (r.sz.:33,33 %, sz.sz.: 25 %) és KOCKA ZRT. (r.sz.:53,33 %, sz.sz.: 65 %) KOCKA ZRT. tulajdonosai: KARIKA GYÖRGY – férj (r.sz.:47,62 %, sz.sz.: 71,54 %) és KARIKA MÁRIA – feleség (r.sz.:30,81 %, sz.sz.: 16,74 %) és KARIKA DÓRA – lányuk (r.sz.:5,6 %, sz.sz.: 3,04%) és egyéb magánszemélyek kis mértékben. Válaszát köszönöm.