Közpénzek elsikkasztása ügyében emeltek vádat a CIA volt ügynöke ellen, akinek otthonában több mint 46 millió dollárt értékű aranyrudat találtak – jelentették hírügynökségek amerikai kormányzati és igazságügyi forrásokra hivatkozva.
Csalással szerzett közel 300 millió forint támogatást egy áruszállítással foglalkozó tatai cég egy versenyképességet növelő pályázaton, az ügyvezetőt a Tatabányai Törvényszék első fokon két év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte – közölte a törvényszék.
Gyanúsítotti kihallgatásokat és kutatásokat hajtott végre a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) hivatali visszaélés bűntette miatt indult eljárásban a mai napon – közölte a Fővárosi Főügyészség. Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) az MTI megkeresésére arról tájékoztatott, hogy a nyomozók hét embert hallgattak ki gyanúsítottként, köztük a Magyar Nemzeti Bank (MNB) korábbi elnökét.
Összehangolt rendőrségi és pénzügyőri intézkedés során csaknem 200 kiló vágott fogyasztási dohány került elő egy autóból Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében. A közel 29 millió forint értékű dohány mellett egy közeli házban a feldolgozáshoz és csomagoláshoz szükséges eszközöket is találtak, olvasható a NAV honlapján.
Dokumentumokat és több gigabájtnyi adatot foglaltak le a nyomozók ma az Országos Onkológiai Intézetben tartott házkutatás során – közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda a police.hu oldalon. A rendőrség a kórház eszközbeszerzései kapcsán indított büntetőeljárást hűtlen kezelés miatt, gyanúsítottja egyelőre nincs az ügynek.
Több mint 1,8 kilogramm kábítószergyanús anyagot találtak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei Hajdú-Bihar vármegyében egy közúti ellenőrzéskor, olvasható a NAV honlapján.
Emberkereskedelem és kényszermunka miatt emeltek vádat egy férfi és élettársa ellen, akik kiszolgáltatott helyzetben lévő embereket költöztettek magukhoz, ingyen dolgoztatták őket és elvették a nyugdíjukat – tájékoztatott ma a Veszprém Vármegyei Főügyészség.
Július 25-én feltörték Magyar Államkincstár (MÁK) belső informatikai rendszerét: rosszindulatú kibertámadás során behatoltak a hálózatba. Egészen pontosan a Magyar Államkincstár mezőgazdasági és vidékfejlesztési szakterületének, azaz a Nemzeti Kifizető Ügynökségnek az informatikai hálózatát érte a támadás. A Yellow Cube Cyberdefense magyar kiberbiztonsági cég elemzése szerint a támadó 116 virtuális géphez és csaknem 230 terabájtnyi adathoz nyert teljes hozzáférést egy 68 órás időablakban – írja a hvg.hu.
Ingatlanok szabálytalan értékesítésével gyarapította vagyonát, egyszer már fennakadt a NAV hálóján. Az ingatlanbizniszét adószám, bevallás és adófizetés nélkül bonyolította. A vége ezúttal 235 millió forintos fizetési kötelezettség, 11 lefoglalt ingatlan, két gépjármű és egy zárolt bankszámla lett, írja honlapján a NAV.
Egy vasúti átjáróban dolgozó két munkást sodort el egy vonat az építésvezető mulasztása miatt, írja honlapján Magyarország Ügyészsége.
Még ki sem nyitották a ponyvát, Toto már jelzett. A cigaretta- és kábítószerkereső szolgálati kutya ezúttal sem tévedett: több mint hatezer doboz illegális cigarettát szagolt ki, írja honlapján a NAV.
A NAV egy filmgyártásban működő, kiterjedt fiktív foglalkoztatási és számlázási láncot tárt fel, amelynek szereplői több mint 174 millió forinttal károsították meg a költségvetést. A vizsgálat még folytatódik, írja honlapján a NAV.
A NAV pénzügyi nyomozói újabb gyanúsítottakat fogtak el a dél-alföldi illegális dohánykereskedelmi hálózat felszámolásakor. A tavaszi rajtaütést követő nyomozás szálai újabb elkövetőkhöz vezettek: a lefoglalt illegális áru értéke immár meghaladja az 1,2 milliárd forintot. Az akció folytatódik, írja honlapján a NAV.
A Gazdasági és Energetikai Minisztérium megtette feljelentését az Eximbank négy, összesen mintegy 1000 milliárd forintot érintő finanszírozási ügyletében ismeretlen tettes ellen – közölte a tárca egy nappal azt követően, hogy hírt adott feljelentési szándékáról az intézményben folytatott átvilágítás során feltárt visszás ügyletekben.
Több mint 18 ezer illegális elektronikus cigarettát foglaltak le a pénzügyőrök egy budapesti raktárban, az ügyben jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás miatt indult eljárás, az elkövető több mint 25 millió forint bírságra számíthat – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).
dr. Kéri Ádám
ügyvéd, compliance szakértő
Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől
Bér
Nyugdíj
Osztalék
Ingatlan illeték