181 találat a(z) pénzmosás cimkére

Megújul a NAV Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Irodájának bejelentési rendszere Cikk

Megújul péntektől a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Irodájának (PEI) bejelentési rendszere – közölte a hatóság csütörtökön az MTI-vel.

EUB-ítélet: olasz bizalmi vagyonkezelési ügyben született döntés Cikk

Pénzmosás elleni küzdelem: jogos érdek fennállása esetén a nyilvánosság hozzáférhet az olasz jog szerinti vagyonkezelői megbízások tényleges tulajdonosaira vonatkozó információkhoz, mondja ki az EUB C-684/24. és C-685/24. számú egyesített ügyekben hozott ítéletében.

Magyar Péter felszólította a NAV elnökét: tegyen feljelentést a gyanús pénzátutalások ügyében! Cikk

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, leendő kormányfő a Facebook-oldalán közzétett videóban felszólította a leköszönő Orbán-kormányt, hogy szerdai ülésén döntsön arról, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a jövőben akár kilencven napra is felfüggeszthesse azokat az átutalásokat, amelyeknél felmerül a pénzmosás és vagyonkimentés gyanúja, és még aznap hirdesse ki az erről szóló kormányrendeletet.

Több tízmilliós pénzmosás miatt 11 ember ellen emeltek vádat Cikk

A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség 11 személy ellen emelt vádat, akik online csalásokhoz bankszámlaszámokat biztosítottak, és mintegy 55 millió forintot moshattak tisztára – közölte Kövecs Máté, a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség helyettes sajtószóvivője.

Jogerős börtönbüntetés a Volvo-gate ügyben Cikk

Megalapozottnak találta és helybenhagyta a Pécsi Ítélőtábla mai tárgyalásán a Szekszárdi Törvényszék korábbi határozatát, amellyel 5-5 év börtönbüntetésre ítélték a Volvo-gate néven elhíresült pécsi buszbeszerzési per vádlottjait – közölte a táblabíróság.

A NAV két páncélozott autót kapcsolt le: 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállítottak Cikk

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzmosás bűncselekmény gyanújával folytat büntetőeljárást, olvasható a NAV honlapján.

Pénzmosással kapcsolatos adatlap Kérdés

Pénzmosás kérdőív Kérdés

NAV, pénzmosás Kérdés

5 kérdés – 5 válasz a pénzmosás elleni ügyfél-átvilágítási szabályokról Cikk

Régi ügyfelek esetében is szükséges-e az AFADREG bejelentés, milyen időközönként kell elvégezni az ügyfél-átvilágítást, egyéni vállalkozó ügyfelekre vonatkozik-e, milyen gyakran kell frissíteni a szabályzatot, és azt mennyi ideig kell megőrizni? – kérdezte olvasónk. Nagy Norbert adószakértő válaszolt.

AFADREG kötelező? Kérdés

Pénzmosással is gyanúsítják a Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatóját Cikk

Jelentős értékre üzletszerűen elkövetett pénzmosás bűntettének és vétségének megalapozott gyanúját közölte a Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatójával és társával a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség – tudatta a Központi Nyomozó Főügyészség.

Őrizetbe vettek egy orosz kormányzóhelyettest védelmi létesítmények építésével kapcsolatos korrupció ügyében Cikk

Őrizetbe vettek egy orosz kormányzóhelyettest hétfőn az Ukrajnával határos Belgorodi területen napvilágra került ügyben, amely védelmi létesítmények építésére szánt költségvetési pénzek elsikkasztásával kapcsolatos – jelentették be az orosz hatóságok, közölte az MTI.

„Csak nyiss számlát, s add a kártyád!” – letartóztatták egy pénzmosással foglalkozó hálózat három tagját Cikk

A szekszárdi bíróság letartóztatta annak a pénzmosással foglalkozó hálózatnak a három tagját, akik online csalásokból származó összegek eltüntetésére szerveztek be embereket. A Mátrix Projekt folytatódik – közölte a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság pénteken a police.hu oldalon.

Adózás alól elvont dohánytermékekkel kereskedtek Cikk

A Somogy Vármegyei Főügyészség különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás bűntette miatt nyújtott be vádiratot azokkal a férfiakkal szemben, akik egy kereskedői láncolatot kiépítve adták-vették a nem adóztatott árukat, olvasható az ügyészség.hu oldalán.